EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-29
3. 정정사유	주총안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호 의안	이사 선임의 건(추후확정)	제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 20기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권익기	1961-01	3	신규선임	- 경북대학교 경영학과 졸업 - ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당 - ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - ㈜메르디안솔라앤디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - (現)㈜다이나믹디자인 사내이사 - (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장)
배준오	1985-04	3	재선임	- (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 - (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영상	1971-02	3	재선임	- (現)키투웨이 대표 - (現)㈜EV첨단소재 사외이사	추계학원 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소영석	1967-08	3	신규선임	상근	-고려대학교 경영학과 졸업 -(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너 -(現)다산회계법인 공인회계사