EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)이브이첨단소재

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일
&cr
회 사 명 :	(주)이브이첨단소재
대 표 이 사 :	김성범
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)
	(전 화) 053-602-4253
	(홈페이지)http://www.evam.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)권익기
	(전 화)053-602-4253

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10:00&cr

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로 35길 26 본사 지하 강당

&cr3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

&cr나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~2021.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건&cr제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소,국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. &cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 ~ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

2022년 03월 16일

(주)이브이첨단소재&cr 대표이사 김 성 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사등의 성명
강형석 (출석률: 100%)	권영상 (출석률: 95.2%)	이진규 (출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
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1회	2021.01.08	-(주)유양디앤유 인수대금 납입의 건&cr-제4회 전환사채 담보 변경 약정서 체결의 건&cr-2020년 실적 및 2021년 사업계획 보고	가결 가결&cr가결	찬성&cr찬성&cr찬성	-	-
2회	2021.01.22	-신한은행 신규 대출의 건	가결	찬성	-	-
3회	2021.02.16	-별도 및 연결재무제표 승인의 건(보고)	가결	찬성	-	-
4회	2021.03.02	-내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부관리회계제도 평가 보고의 건	가결	찬성	-	-
5회	2021.03.15	-제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	-
6회	2021.03.22	-임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-
7회	2021.04.08	-제5회 전환사채 담보 변경의 건&cr-자기주식 처분 결정의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	-	-
8회	2021.04.15	-임시주주총회 소집의 건(정정) -에스엔케이글로벌 근질권설정 해지의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	-	-
9회	2021.05.06	-제6회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(넥스턴) -자기주식 처분 결정의 건(정정)	가결&cr가결	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
10회	2021.05.10	-서울지점 폐쇄의 건	가결	-	찬성	찬성
11회	2021.05.12	-타법인주식취득결정의 건(세화아이엠씨)	가결	-	찬성	찬성
12회	2021.06.29	-유양디앤유양도결정(MOU) -퓨전전환사채양도결정의 건	가결&cr가결	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
13회	2021.07.01	-제7회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(넥스턴)&cr-임시주주총회 소집의 건	가결&cr가결	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
14회	2021.07.21	-제7회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(정정)	가결	-	찬성	찬성
15회	2021.07.23	-Prologium 지분투자Subscription Agreement 제출의 건	가결	-	찬성	찬성
16회	2021.07.28	-(주)넥스아이디랩 50억원 차입의 건&cr-5회차 전환사채 담보 계좌 질권 해지의 건	가결&cr가결	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
17회	2021.07.30	-New Epoch Capital LP 출자 결정의 건&cr-(주)넥스아이디랩 50억원 차입 담보 변경의 건	가결&cr가결	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
18회	2021.08.05	-임시주주총회 일정 변경의 건(정정)&cr-영국전환사채(Distylled Limited)매각의 건&cr-제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결&cr가결&cr가결	-	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
19회	2021.08.06	-제3자배정 소액공모 유상증자 변경의 건(정정)	가결	-	찬성	찬성
20회	2021.08.09	-준비금의 자본전입 결정의 건(무상증자)	가결	-	찬성	찬성
21회	2021.08.10	-제3자배정 소액공모 유상증자 변경의 건(정정)	가결	-	찬성	찬성
22회	2021.08.26	-임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건	가결		찬성	찬성
23회	2021.09.10	-각자대표이사 사임에 따른 단독대표이사 변경의 건&cr-투명 LED 필름 사업 매출 확대를 위한 투자 승인의 건	가결&cr가결		찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
24회	2021.09.23	-(주)와이투솔루션 주식양도 계약체결의 건	가결		찬성	찬성
25회	2021.09.30	-제4회 전환사채 담보 변경의 건	가결		찬성	찬성
26회	2021.10.29	-제4회 전환사채 콜옵션 행사의 건&cr-제5회 전환사채 콜옵션 행사의 건&cr-투자 및 경영자문 위촉계약 체결의 건	가결&cr가결&cr가결		불참	찬성&cr찬성&cr찬성
27회	2021.11.22	-다이나믹디자인 전환사채 투자결정(100억)의 건	가결		찬성	찬성
28회	2021.12.13	-2022년 사업계획 보고 및 성과급 지급 승인의 건&cr-태양광 발전 건축물 임대사업 계획 승인의 건&cr-베트남 신규투자 및 전공정 추가투자 종료 보고의 건&cr-주채무 약정 및 관련 담보 약정 금융기관 이전(변경)의 건&cr-추가 채무(차입)30억 약정의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결		찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
29회	2021.12.16	-주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결		찬성	찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	1,500	32	16

*주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 승인금액임.&cr*당기 지급된 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성&cr인쇄회로기판은 모든 전자제품에 들어가는 핵심부품으로서 전방산업인 전자, 정보통신, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다. 특히 연성회로기판(FPCB)는 주로 핸드폰 및 개인 휴대용 소형전자부품에 많이 사용되고 있기 때문에, 국내외 경기침체가 지속되거나 주요 업체들의 매출이 부진해질 경우 FPCB도 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 최근 수년간의 정보통신시장 활황에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB제품의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화 되고 있으며 향후에도 정보통신산업과 FPCB 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성&crFPCB산업은 부품산업으로서 전자산업의 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업은 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등 수 많은 분야가 있기때문에 FPCB의 최종 수요처에 따라 경기변동에 대한 민감도는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 가전이나 정보기기에 사용되는 FPCB의 경우에는 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기에 사용되는 FPCB의 경우 상대적으로 안정되어 있는 편입니다. 또한 FPCB의 주요 수요처는 휴대전화, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기에 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

&cr4) 경쟁요소&cr동종업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 사항으로는 설비보유 능력, 생산노하우, 가격경쟁력, 고객지향 영업 등을 꼽을 수 있습니다. FPCB 산업은 설립 초기부터 투자자본이 많이 소요되며, 꾸준하게 제품을 공급할 수 있는 수요처 또한 확보해야 합니다. 따라서 신규업체의 시장진입은 결코 용이하지 않습니다.

기존에 이미 시장에 진입해 있는 기업들 역시 끊임없는 설비투자나 독창적인 기술개발 없이는 결코 경쟁에서 우위를 점할 수 없으므로 이와 같은 위험을 잘 관리하고 통제할 수 있는 경영노하우가 다른 어떠한 업종보다 필요하고 중요하게 여겨지는 것이 FPCB 산업입니다.

최근 FPCB 산업은 일본 및 미국이 선진기술로서 시장을 선점하고 있고, 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있어 시장 내에서의 경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 세계의 주요 FPCB시장의 세트메이커들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있어 생산기지의 현지화 전략 또한 요구되는 상황입니다.

&cr5) 자원조달상의 특성&crFPCB의 주요 원재료인 동박 등은 과거 해외(일본)에서 조달하였으나, 최근 국내의 부품소재개발에 힘입어 국내 조달 비중이 증가하고 있습니다. 따라서 주요 원·부재료의 가격은 비교적 안정적이며, 일부 수입되는 원·부재료의 단가는 환율의 추세에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr해당사항이 없습니다.&cr

나. 회사의 현황

1) 영업개황&cr

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 Flexible PCB의 수요가 급격히 증가하기 시작했으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.

당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.

최근 들어 휴대폰의 기능 다양화, 경박 단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은 회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산에 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다.그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발 완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.

고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 제고를 위해 2007년 중국 연태에 해외 생산 거점을 마련하여 원가절감, 중국 현지 영업 등을 대응하고 있습니다. 또한 2018년 베트남 공장 설립을 시작하였으며, 두번째 해외 생산거점으로 활동 할 예정입니다.&cr그리고, LG계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한 결과 희성전자, 삼성전기, 삼성메디슨 등 안정적인 신규거래처를 확보함으로서 지속성장을 하는 과정에 있습니다.

&cr2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분	2018년	2019년	2020년
인터플렉스	3,139	4,391	3,237
에스아이플렉스	4,802	4,939	4,606
영풍전자	4,893	7,060	7,607
비에이치	7,678	6,548	7,213
뉴프렉스	1,955	1,282	1,486
이브이첨단소재	656	524	458

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)&cr&cr3) 시장의 특성&cr

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

&cr나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.&cr

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 조직도&cr

조직1.jpg 조직1

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표&cr&cr -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표&cr 연결현금흐름표&cr -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금&cr 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		34,890,075,105		52,942,263,311
현금및현금성자산	15,433,600,690		29,989,306,732
단기금융상품	2,100,000,000		-
매출채권및기타채권	6,044,589,084		6,433,306,972
기타유동자산	3,841,528,217		10,909,060,367
재고자산	7,449,527,944		5,565,276,634
파생상품자산	-		27,113,796
당기법인세자산	20,829,170		18,198,810
Ⅱ. 비유동자산		88,088,038,931		50,133,242,389
장기매출채권및기타채권	129,145,174		241,616,965
유형자산	49,279,256,846		47,619,118,959
무형자산	601,605,560		575,274,171
사용권자산	196,889,765		189,562,516
관계기업투자	15,469,000,000		-
장기기타금융자산	22,412,141,586		1,507,669,778
자산총계		122,978,114,036		103,075,505,700
부 채
Ⅰ. 유동부채		67,054,724,914		49,345,911,405
매입채무및기타채무	6,128,105,184		8,422,889,415
차입금(유동)	18,545,000,000		23,057,048,353
기타유동부채	1,766,233,459		1,228,530,605
파생상품부채	-		3,372,546,005
충당부채	701,511,810		395,213,669
전환사채(유동)	39,806,098,411		12,783,471,847
리스부채(유동)	107,776,050		86,211,511
Ⅱ. 비유동부채		5,197,877,308		3,190,823,143
순확정급여부채	301,648,507		708,493,162
차입금(비유동)	680,000,000		58,333,348
기타비유동부채	89,412,910		37,794,581
리스부채(비유동)	92,382,851		105,045,501
이연법인세부채	4,034,433,040		2,281,156,551
부채총계		72,252,602,222		52,536,734,548
자 본
지배기업소유주지분		50,725,511,814		50,538,771,152
Ⅰ. 자본금		23,397,131,000		11,445,522,500
보통주자본금	23,397,131,000		11,445,522,500
Ⅱ. 자본잉여금		27,579,721,993		34,780,611,476
주식발행초과금	24,779,743,390		34,162,711,800
자기주식처분이익	2,267,500,837		76,497,348
기타자본잉여금	532,477,766		541,402,328
Ⅲ. 자본조정		1,914,672,206		(1,764,483,762)
자기주식	-		(3,204,572,183)
연결자본조정	(52,438,402)		(52,438,402)
주식선택권	-		667,795,403
전환권대가	1,967,110,608		824,731,420
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		15,062,948,507		14,147,102,637
재평가잉여금	14,303,898,960		14,303,898,960
해외사업환산차손익	593,071,216		(156,796,323)
지분법자본변동	165,978,331		-
Ⅴ. 이익잉여금		(17,228,961,892)		(8,069,981,699)
이익준비금	88,690,668		88,690,668
미처리결손금	(17,317,652,560)		(8,158,672,367)
비지배지분		-		-
자본총계		50,725,511,814		50,538,771,152
부채 및 자본총계		122,978,114,036		103,075,505,700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당) 기		제17(전)기
Ⅰ. 매출액		63,507,396,502		45,802,738,588
Ⅱ. 매출원가		(51,566,721,911)		(42,433,738,527)
Ⅲ. 매출총이익		11,940,674,591		3,369,000,061
판매비와관리비	(9,642,505,147)		(7,753,723,268)
Ⅳ. 영업손익		2,298,169,444		(4,384,723,207)
기타수익	429,667,207		824,506,480
기타비용	(1,198,150,905)		(1,487,917,899)
금융수익	5,515,487,836		1,756,440,718
금융비용	(4,632,340,669)		(3,102,567,289)
관계기업투자손익	(10,926,978,331)		(945,162,649)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)		(8,514,145,418)		(7,339,423,846)
법인세비용	778,038,526		674,288,586
Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)		(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
지배기업 소유주지분	(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
비지배지분	-		-
Ⅶ. 연결기타포괄손익		1,049,049,621		(447,756,878)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		915,845,870		(280,711,446)
해외사업환산차손익	749,867,539		(280,711,446)
지분법자본변동	165,978,331
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		133,203,751		(167,045,432)
순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
자산재평가손익	-		-
Ⅷ. 연결총포괄손익		(8,243,134,323)		(7,112,892,138)
지배기업 소유주지분	(8,243,134,323)		(7,112,892,138)
비지배지분	-		-
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익		(302)		(322)
희석주당손익		(302)		(322)

연 결 자 본 변 동 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배회사 소유주지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분&cr소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 01월 01일(전기초)	10,419,881,500	25,806,252,726	(3,257,010,585)	14,427,814,083	(1,237,801,007)	46,159,136,717	-	46,159,136,717
연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	(6,665,135,260)	(6,665,135,260)	-	(6,665,135,260)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(167,045,432)	(167,045,432)	-	(167,045,432)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(280,711,446)	-	(280,711,446)	-	(280,711,446)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,025,641,000	8,974,358,750	-	-	-	9,999,999,750	-	9,999,999,750
주식선택권변동	-	-	667,795,403	-	-	667,795,403	-	667,795,403
전환권대가	-	-	824,731,420	-	-	824,731,420	-	824,731,420
2020년 12월 31일(전기말)	11,445,522,500	34,780,611,476	(1,764,483,762)	14,147,102,637	(8,069,981,699)	50,538,771,152	-	50,538,771,152
2021년 01월 01일(당기초)	11,445,522,500	34,780,611,476	(1,764,483,762)	14,147,102,637	(8,069,981,699)	50,538,771,152	-	50,538,771,152
연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	(9,292,183,944)	(9,292,183,944)	-	(9,292,183,944)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	133,203,751	133,203,751	-	133,203,751
해외사업장환산외환차이	-	-	-	749,867,539	-	749,867,539	-	749,867,539
지분법자본변동	-	-	-	165,978,331	-	165,978,331	-	165,978,331
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권행사	165,000,000	1,663,573,000	(667,795,403)	-	-	1,160,777,597	-	1,160,777,597
유상증자	88,043,000	720,372,200	-	-	-	808,415,200	-	808,415,200
무상증자	11,698,565,500	(11,766,913,610)	-	-	-	(68,348,110)	-	(68,348,110)
자기주식 처분	-	2,191,003,489	3,204,572,183	-	-	5,395,575,672	-	5,395,575,672
전환권대가	-	-	545,544,824	-	-	545,544,824	-	545,544,824
전환사채 발행	-	-	901,066,023	-	-	901,066,023	-	901,066,023
전환사채 상환	-	(8,924,562)	(304,231,659)	-	-	(313,156,221)	-	(313,156,221)
2021년 12월 31일(당기말)	23,397,131,000	27,579,721,993	1,914,672,206	15,062,948,507	(17,228,961,892)	50,725,511,814	-	50,725,511,814

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당) 기		제17(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		2,077,532,784		(4,443,257,311)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	3,299,167,235		(3,960,370,271)
(1)연결당기순이익	(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
(2)비현금항목의 조정	16,289,304,363		6,627,597,833
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,697,953,184)		(3,922,832,844)
2.이자의 수취	433,694,222		220,611,963
3.이자의 지급	(1,652,698,313)		(687,181,543)
4.법인세의 환급(납부)	(2,630,360)		(16,317,460)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(43,777,489,083)		(9,947,018,039)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	35,677,536,001		12,987,478,477
단기금융상품의 감소	-		1,720,403,213
기타채권의 감소	110,037,888		41,392,000
유형자산의 처분	6,905,902		242,875,424
장기대여금의 감소	8,333,330		18,333,337
파생상품자산의 감소	-		1,581,010,000
장기기타금융자산의 감소	1,282,258,881		9,383,464,503
관계기업투자주식의 처분	34,270,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(79,455,025,084)		(22,934,496,516)
단기금융상품의 증가	2,100,000,000		1,293,551,702
기타채권의 증가	2,450,000		200,075,115
유형자산의 취득	2,604,822,041		12,296,767,508
무형자산의 취득	101,805,469		117,025,794
장기기타금융자산의 증가	20,045,947,574		658,329,837
장기대여금의 증가			26,666,667
종속기업및관계기업투자주식의 취득	54,600,000,000		5,900,000,000
파생상품자산의 증가	-		147,000,000
파생상품부채의 감소	-		167,649,058
연결범위변동으로 인한 순현금유출	-		2,127,430,835
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		26,605,940,314		33,915,329,316
1.재무활동으로 인한 현금유입액	71,217,529,215		38,917,338,374
차입급의 차입	33,325,000,000		11,917,338,624
유상증자	808,415,200		9,999,999,750
전환사채의 발행	30,000,000,000		17,000,000,000
자기주식의 처분	6,013,551,015		-
주식선택권의 행사(주식)	1,070,563,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(44,611,588,901)		(5,002,009,058)
차입금의 상환	37,288,624,491		4,841,666,660
전환사채의 상환	7,145,784,300		-
리스부채의 상환	108,832,000		93,667,398
주식발행비용(무상증자)	68,348,110		-
주식선택권의 행사	-		66,675,000
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(15,094,015,985)		19,525,053,966
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과		538,309,943		(82,659,312)
Ⅵ.기초의 현금		29,989,306,732		10,546,912,078
Ⅶ.기말의 현금		15,433,600,690		29,989,306,732

별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
과 목
자 산
Ⅰ. 유동자산		36,770,805,888		52,232,736,269
현금및현금성자산	11,612,335,368		28,407,478,192
단기금융상품	2,100,000,000		-
매출채권및기타채권	18,570,889,609		13,464,523,207
기타유동자산	1,082,984,723		7,014,799,790
재고자산	3,383,767,018		3,300,622,474
파생상품자산	-		27,113,796
당기법인세자산	20,829,170		18,198,810
Ⅱ. 비유동자산		88,367,359,789		51,351,027,834
장기매출채권및기타채권	7,704,792,999		7,916,599,144
유형자산	30,341,700,419		31,627,743,234
무형자산	591,991,930		563,324,023
사용권자산	196,889,765		189,562,516
종속기업및관계기업투자주식	27,119,843,090		9,546,129,139
장기기타금융자산	22,412,141,586		1,507,669,778
자산총계		125,138,165,677		103,583,764,103
부 채
Ⅰ. 유동부채		65,880,993,977		47,362,190,170
매입채무및기타채무	5,709,746,224		7,982,585,087
차입금(유동)	18,545,000,000		21,824,999,992
기타유동부채	1,393,780,825		917,162,059
파생상품부채	-		3,372,546,005
충당부채	318,592,467		395,213,669
전환사채(유동)	39,806,098,411		12,783,471,847
리스부채(유동)	107,776,050		86,211,511
Ⅱ. 비유동부채		5,197,877,308		3,190,823,143
순확정급여부채	301,648,507		708,493,162
차입금(비유동)	680,000,000		58,333,348
기타비유동부채	89,412,910		37,794,581
리스부채(비유동)	92,382,851		105,045,501
이연법인세부채	4,034,433,040		2,281,156,551
부채총계		71,078,871,285		50,553,013,313
자 본
Ⅰ. 자본금		23,397,131,000		11,445,522,500
보통주자본금	23,397,131,000		11,445,522,500
Ⅱ. 자본잉여금		27,580,061,803		34,780,951,286
주식발행초과금	24,779,743,390		34,162,711,800
자기주식처분이익	2,267,500,837		76,497,348
기타자본잉여금	532,817,576		541,742,138
Ⅲ. 자본조정		1,967,110,608		(1,712,045,360)
자기주식	-		(3,204,572,183)
주식선택권	-		667,795,403
전환권대가	1,967,110,608		824,731,420
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		14,303,898,960		14,303,898,960
재평가잉여금	14,303,898,960		14,303,898,960
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)		(13,188,907,979)		(5,787,576,596)
이익준비금	88,690,668		88,690,668
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(13,277,598,647)		(5,876,267,264)
자본총계		54,059,294,392		53,030,750,790
부채및자본총계		125,138,165,677		103,583,764,103

포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
Ⅰ. 매출액		61,934,839,392		43,842,729,644
Ⅱ. 매출원가		52,500,446,469		38,164,698,138
Ⅲ. 매출총이익		9,434,392,923		5,678,031,506
Ⅳ. 판매비와관리비		6,492,996,641		8,297,674,179
V. 영업이익(손실)		2,941,396,282		(2,619,642,673)
기타수익	1,197,039,404		683,434,868
기타비용	979,873,932		2,385,678,839
금융수익	5,097,188,801		1,901,627,989
금융비용	4,251,247,163		3,033,307,172
관계기업및종속기업투자손익	(10,761,000,000)		118,350
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		(6,756,496,608)		(5,453,447,477)
법인세비용	778,038,526		(674,288,586)
Ⅶ. 당기순이익		(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
Ⅷ. 기타포괄손익		133,203,751		(167,045,432)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		133,203,751		(167,045,432)
순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
Ⅸ.총포괄손익		(7,401,331,383)		(4,946,204,323)
ⅩⅠ.주당손익
기본주당손익		(245)		(231)
희석주당손익		(245)		(231)

&cr

자 본 변 동 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2020년 01월 01일(전기초)	10,419,881,500	25,806,592,536	(3,204,572,183)	14,303,898,960	(841,372,273)	46,484,428,540
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(4,779,158,891)	(4,779,158,891)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(167,045,432)	(167,045,432)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,025,641,000	8,974,358,750	-	-	-	9,999,999,750
주식선택권변동			667,795,403			667,795,403
전환권대가			824,731,420			824,731,420
2020년 12월 31일(전기말)	11,445,522,500	34,780,951,286	(1,712,045,360)	14,303,898,960	(5,787,576,596)	53,030,750,790
2021년 01월 01일(당기초)	11,445,522,500	34,780,951,286	(1,712,045,360)	14,303,898,960	(5,787,576,596)	53,030,750,790
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(7,534,535,134)	(7,534,535,134)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	133,203,751	133,203,751
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권행사	165,000,000	1,663,573,000	(667,795,403)	-	-	1,160,777,597
유상증자	88,043,000	720,372,200	-	-	-	808,415,200
무상증자	11,698,565,500	(11,766,913,610)	-	-	-	(68,348,110)
자기주식 처분	-	2,191,003,489	3,204,572,183	-	-	5,395,575,672
전환권대가	-	-	545,544,824	-	-	545,544,824
전환사채 발행	-	-	901,066,023	-	-	901,066,023
전환사채 상환	-	(8,924,562)	(304,231,659)	-	-	(313,156,221)
2021년 12월 31일(당기말)	23,397,131,000	27,580,061,803	1,967,110,608	14,303,898,960	(13,188,907,979)	54,059,294,392

현 금 흐 름 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(4,747,736,683)		(4,334,915,130)
1.영업에서 창출된 현금흐름	(3,954,605,081)		(4,270,900,577)
(1)당기순손익	(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
(2)비현금항목의 조정	11,683,140,491		7,136,184,582
(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(8,103,210,438)		(6,627,926,268)
2.이자의 수취	430,935,026		514,763,103
3.이자의 지급	(1,221,436,268)		(562,460,196)
4.법인세의 환급(납부)	(2,630,360)		(16,317,460)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(39,897,549,695)		(6,565,982,023)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	39,436,751,874		13,690,418,117
단기금융상품의 감소	-		1,720,403,213
기타채권의 감소	68,324,000		41,392,000
종속기업투자주식의 처분	34,270,000,000		118,350
유형자산의 처분	3,807,835,663		945,696,714
장기대여금의 감소	8,333,330		18,333,337
파생상품자산의 감소	-		1,581,010,000
장기기타금융자산의 감소	1,282,258,881		9,383,464,503
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(79,334,301,569)		(20,256,400,140)
단기금융상품의 증가	2,100,000,000		1,293,551,702
기타채권의 증가	2,450,000		153,171,814
유형자산의 취득	379,384,575		3,960,567,968
무형자산의 취득	101,805,469		117,025,794
장기기타금융자산의 증가	20,045,947,574		658,329,837
단기대여금의 증가	-		2,600,604,242
장기대여금의 증가	-		26,666,667
종속기업및관계기업투자주식의 취득	56,704,713,951		11,131,833,058
파생상품자산의 증가	-		147,000,000
파생상품부채의 감소	-		167,649,058
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		27,911,231,465		32,547,990,692
1.재무활동으로 인한 현금유입액	71,217,529,215		37,549,999,750
차입급의 차입	33,325,000,000		10,550,000,000
유상증자	808,415,200		9,999,999,750
전화사채의 발행	30,000,000,000		17,000,000,000
자기주식의 처분	6,013,551,015		-
주식선택권의 행사(주식)	1,070,563,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(43,306,297,750)		(5,002,009,058)
차입금의 상환	35,983,333,340		4,841,666,660
전환사채의 상환	7,145,784,300		-
리스부채의 상환	108,832,000		93,667,398
주식발행비용(무상증자)	68,348,110		-
주식매입선택권의 행사	-		66,675,000
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(16,734,054,913)		21,647,093,539
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(61,087,911)		(56,439,448)
Ⅵ.기초의 현금		28,407,478,192		6,816,824,101
Ⅶ.기말의 현금		11,612,335,368		28,407,478,192

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 처분예정일 2022년 3월 31일
제 17 기 처분확정일 2021년 3월 31일
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

(단위 : 원)
구분	금액
---	---	---	---	---
제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(13,277,598,647)		(5,876,267,264)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(5,876,267,264)		(930,062,941)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
3. 당기순이익(손실)	(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금&cr 주당현금배당금(률) :&cr 보통주 : 당기 -원(-%)&cr 전기 -원(-%)	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금&cr (차기이월미처리결손금)		(13,277,598,647)		(5,876,267,264)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제17(당)기 예정	제16(전)기
현금배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-
주식배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
배당률(%)	-	-
합 계(원)		-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최동락	1963.03.18	사내이사	-	-	이사회
양영학	1968.11.20	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동락	생산및구매 영업총괄	1988~2012	(주)LG전자 구매자재,수출입물류,혁신,공장장 근무	없음
2013~2019	(주)LG이노텍 구매업무 전문위원
2020~현재	(주)EV첨단소재 FPCB사업 본부장(부사장)
양영학	관리총괄	1994~2011	(주)LG이노텍 기획팀장	없음
2012~2015	세일전자(주) 내부감사
2015~2016	하남 비나 베트남 법인장
2017~2020	아펠(주) 관리총괄
2021~현재	(주)다이나믹디자인 CFO(전무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최동락	부	부	무
양영학	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동락 후보자는 현재 당사 FPCB 사업본부 본부장을 역임하고 있으며 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 회사 전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.&cr양역학 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.

확인서 후보자확인서(최동락)_20220311_1.jpg 후보자확인서(최동락)_20220311_1 후보자확인서(양영학)_20220311_1.jpg 후보자확인서(양영학)_20220311_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(3명)
실제 지급된 보수총액	8.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	0.32억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제18기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.evam.co.kr/, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일(목)

2. 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 16일(수)&cr&cr4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr- 코스닥협회가 발표한 2021년 정기주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.&cr- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 기타사항&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.&cr-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.