EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2022

Nov 9, 2022

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2022.11.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-11
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 기타 부의안건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황응연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건

의안 세부사항 확정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 황응연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-10-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-10-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황응연	1963-01	3	신규선임	- 전북대학교 경영학과 졸업 - (前)㈜LG이노텍 인도네시아 법인장 - (前)㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - (現)㈜다이나믹디자인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조은래	1973-09	3	신규선임	- 고려대학교 법과대학 졸업 - 사법연수원 30기 수료 - (前)인천지방법원 판사 - (前)서울중앙지방법원 판사 - (前)춘천지방법원 속초지원 판사 - (前)인천지방법원 부천지원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)창원지방법원 진주지원 부장판사 - (前)서울고등법원 고법판사 - (前)서울고등법원 형사부 재판장 - (現)법무법인 이제 변호사	-