EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

액트/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)액트 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 17기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항]   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 감사 선임의 건   제2-1호 의안 : 감사 한승구 선임의 건(재선임)     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한승구	1974-09	3	재선임	상근	前) 삼정회계법인 공인회계사 現) 호연회계법인 이사