EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

액트/주주총회소집결의/(2021.04.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-22
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 선임의 건  -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건  -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건  -제2-4호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건  -제2-5호 의안 : 사외이사 이진규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건

의안 세부사항 확정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)액트 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 선임의 건   -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건   -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건   -제2-4호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건   -제2-5호 의안 : 사외이사 이진규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 주주총회에서 상호를 변경하기로 결의하였으며,변경전 상호는 주식회사 액트이고 변경예정 상호는 주식회사 EV첨단소재입니다. - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-03-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성주	1961-08	3	신규선임	前)LG이노텍 근무 한국산업기술대학교 강사
온영두	1977-05	3	신규선임	現)세미콘라이트 기타비상무이사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사
배준오	1985-04	3	신규선임	現)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영상	1971-02	3	신규선임	現)키투웨이 대표	-
이진규	1984-02	3	신규선임	前)특허법인 오리진 미주 국제특허법률사무소 파트너 인벤처특허법률사무소 대표 現)특허법인 한남 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문형석	1976-10	3	신규선임	상근	前)예일회계법인 회계사 現)현대회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자 및 공동사업 11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	8. 부동산 임대업 9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 12. 의료기기 개발, 제조, 판매업 13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무		불필요한 사업목적 삭제