EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2021.08.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 07월 01일
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건

의안 세부사항 확정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-10
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-08-05 주주총회소집결의 2021-07-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-07-01 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창재	1972-05	3	신규선임	現)㈜넥스턴바이오사이언스 근무    ㈜에스엘바이오닉스 근무 前)㈜이디 근무    ㈜와이오엠 근무