EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2020

Jun 10, 2020

액트/주주총회소집결의/(2020.06.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-15
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건  -제2-2호 의안 : 사내이사 이재학 선임의 건  -제2-3호 의안 : 사외이사 강형석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한승구 선임의 건

의안 세부사항 확정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건  -제2-2호 의안 : 사내이사 이재학 선임의 건  -제2-3호 의안 : 사외이사 강형석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한승구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2020-05-18 주주총회소집결의 2020-05-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경욱	1967-02	3	신규선임	前) 차바이오텍 전략기획본부장 차헬스케어 대표이사
이재학	1980-08	3	신규선임	前) 삼성전자 글로벌 무선사업부 기술전략팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형석	1976-12	3	신규선임	現) 법무법인(유한) 정률 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한승구	1974-09	3	신규선임	비상근	前) 삼정회계법인 공인회계사 現) 호연회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9.원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 10.AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 12.의료기기 개발, 제조, 판매업 13.헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14.각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15.시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 17.각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11.의약품 및 의약외품 제조 판매업 12.각 호에 관련된 부대사업 및 투자	11.의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 18.위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무	문구정비 및 개발 추가
사업목적 삭제	9.의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업 10.화장품 및 화장품원료 제조 판매업		사업목적 간소화