ESTREMAR S. A. U. — AGM Information 2026

Apr 9, 2026

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 434. A los 8 días del mes de abril de 2026, siendo las 13 horas, se celebra la Asamblea General Ordinaria de accionistas de ESTREMAR S.A.U. (la “Sociedad”). Participa de la presente reunión el único accionista de Estremar S.A.U. que representa la totalidad de las acciones en circulación, cuyo detalle obra en el [Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad N° 2, representado en este acto por el Sr Carlos Cano. Preside el acto el señor Edvard Braekke (vicepresidente), quien declara formalmente constituida la asamblea, verificando la presencia del único accionista titular del 100% de las acciones con derecho a voto, representativas del 100% del capital social, y no habiéndose efectuado publicaciones de la convocatoria a la presente asamblea en los términos del art. 237 “ in fine ” de la Ley General de Sociedades Nº19.550, T.O. 1984. Asimismo, deja constancia que la presente reunión se celebra en forma autoconvocada de acuerdo con el artículo 158 inc. B del Código Civil y Comercial de la Nación. Se encuentra presente el Síndico Titular, en representación de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Fato. No habiendo observaciones a la constitución del acto, existiendo quórum legal para sesionar válidamente, se da inicio al acto y el señor vicepresidente pone a consideración del accionista único el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea junto con el Vicepresidente y el Síndico Titular. Por unanimidad de votos se RESUELVE, que el acta de la presente reunión sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y que sea suscripta por el representante legal de Estremar Holding AS, único accionista de la Sociedad, junto con el vicepresidente de la Sociedad y el Síndico Titular. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Designación de auditores. Puesto el punto a consideración, el único accionista de la Sociedad RESUELVE : designar a Natalia Grosso como Auditor Titular de la Sociedad y Fabian Gustavo Marcote como Auditor suplente para el ejercicio 2026.

Se deja constancia que la presente reunión ha sido válidamente celebrada en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, en virtud que el único accionista asistente representa el 100% de las acciones y de los votos de la Sociedad y se ha votado en forma unánime respecto de todos los puntos del Orden del Día. Seguidamente, el Dr. Juan Fato, en su carácter de Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora, manifiesta que la reunión y las decisiones adoptadas cumplieron con los requerimientos previstos en las normas vigentes. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la asamblea a las 13.30 horas.

Carlos Cano (Representante Estremar Holding)

Edvard Braekke (Vicepresidente)

Juan Fato (Presidente Comisión Fiscalizadora)