ESTREMAR S. A. U. — AGM Information 2026

May 7, 2026

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 436: A los 7 días del mes de mayo de 2026, siendo las 16 horas, se celebra la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ESTREMAR S.A.U. (la "Sociedad"). Participa de la presente reunión el único accionista de Estremar S.A.U. que representa la totalidad de las acciones en circulación, cuyo detalle obra en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad N° 2, representado en este acto por el Sr. Carlos Cano. Preside el acto en ausencia del Presidente por encontrarse fuera del país, el señor Edvard Braekke (Vicepresidente), quien declara formalmente constituida la asamblea, verificando la presencia del único accionista titular del 100% de las acciones con derecho a voto, representativas del 100% del capital social, y no habiéndose efectuado publicaciones de la convocatoria a la presente asamblea en los términos del art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984. Asimismo, deja constancia que la presente reunión se celebra en forma autoconvocada de acuerdo con el artículo 158 inc. B del Código Civil y Comercial de la Nación. Se encuentra presente el Síndico Titular, en representación de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Fato. No habiendo observaciones a la constitución del acto y existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, se da inicio al acto y el señor Vicepresidente pone a consideración del accionista único el único punto del Orden del Día:

1) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período.

Continúa en uso de la palabra el señor Vicepresidente y manifiesta que, habiéndose vencido el mandato de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados oportunamente mediante el punto 11 del Acta de Asamblea N° 410 de fecha 19 de febrero de 2025 con mandato hasta la asamblea general que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2025, resulta necesario designar a los síndicos titulares y a los síndicos suplentes por un nuevo período de ejercicio, con mandato hasta la asamblea general que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026.

En este sentido, mociona designar por un nuevo período, en carácter de síndicos titulares a:

(i) Juan Fato;
(ii) Adrián Pablo Vignoni; y
(iii) María Eugenia Guerra;

y en carácter de síndicos suplentes a:

(i) Laura Beatriz Moschella;
(ii) Sandra Marieta Clementoni; y
(iii) Romina Lorena Lopez;

todos ellos con mandato hasta la asamblea general que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026.

Tras una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: designar por un nuevo período, en carácter de síndicos titulares a los señores Juan Fato, Adrián Pablo Vignoni y María Eugenia Guerra, y en carácter de síndicos suplentes a las señoras Laura Beatriz Moschella, Sandra Marieta Clementoni y Romina Lorena Lopez, con mandato hasta la asamblea general que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026. Aprobar la moción en su totalidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Vicepresidente da por finalizado el acto, cerrándose la asamblea siendo las 16.30 horas.

Se deja constancia que la presente reunión ha sido válidamente celebrada en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, en virtud de que el único accionista asistente representa el 100% de las acciones y de los votos de la Sociedad y se ha votado en forma unánime respecto de todos los puntos del Orden del Día. Seguidamente, el Dr. Juan Fato, en su carácter de Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora, manifiesta que la reunión y las decisiones adoptadas cumplieron con los requerimientos previstos en las normas vigentes.

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Edvard Braekke
Vicepresidente
Carlos Cano
Accionista Único

Dr. Juan Fato
Síndico Titular – Comisión Fiscalizadora