ESKABE S.A. — AGM Information 2024

Jul 18, 2024

		INSPECCION GUN ALL ENDSTICK SEDE CALLAO
	MESA DE	21 FEB 1994
	INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
	REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
	$\frac{B}{26685}$ Libro 4GAS DE ASYMBLEAS US Pertenece z: ESK4BE S.A 1545
	Domicilio: U. LEPETTO $\cdot$
Observaciones:_	$\hat{\phantom{a}}$ Consta de: 100 PG.
I. G. J.	Buenos Aires, 1 MAR 1994 DUCHIM	19

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \ 1 \sqrt{\frac{3}{2}} \end{array}$

ESKABE S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NA 111.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2023 siendo las 10:00hs, se reúnen en la sede social sita en la calle Dr. Nicolas Repetto 1545, en Asamblea General Ordinaria, los Accionistasde "ESKABE SOCIEDAD ANONIMA", que figuran en el folio 10 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales Nº2, rubricado el 13/06/2018 bajo el Nº31846-18, bajo la presidencia del Sr. Juan Carlos Nasi. Abierto el acto, el Sr. Presidente manifiesta que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, cuatro personas humanas por SI, que representan la totalidad del capital social con derecho a voto.

Agrega que la presente Asamblea ha sido convocada por reunión de Directorio del 28 de abril de 2023, sin publicación de avisos, conforme a lo dispuesto en el art 237, última parte de la Ley General de Sociedades; y que estando reunidas las condiciones para sesionar con el carácter de Asamblea unánime, las resoluciones que se adopten resultaran validas de contar con el voto favorable de la totalidad de los Accionistas presentes. No existiendo objeciones a la constitución del acto asambleario, se declara, iniciada la Asamblea, y previa firma del Libro de Asistencia, se pone a consideración el Orden del Día, siendo el resultado de las deliberaciones el siguiente. Punto Primero: "Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31-12-2022". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien expresa que los documentos a considerar estuvieron a disposición de los Accionistas con suficiente antelación, obrando copia de los mismos en la sala para su análisis por los concurrentes; sometiéndolos a consideración de los Asambleístas. Pide la palabra el Accionista Senor Marcelo Alberto Nasi, quien expresa que atento hallarse dicha documentación debidamente transcripta al Libro de Inventario y Balances, mociona para que se den por leldos y aprobados los documentos bajo análisis. Sometida a consideración la moción presentada, la misma resulta aprobada con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes. En tratamiento el Punto Segundo: "Consideración de los resultados no Asignados". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien da cuenta que surge de los Estados Contables bajo análisis que el resultado neto del ejercicio arroja una utilidad de \$ 260.931.347,90 siendo el valor de los resultados no asignados el mismo importe. Propone destinar a Reserva Legal la suma de \$ 13.046.567,40 e incrementar la Reserva Facultativa ya existente en \$ 247.884.780,50 a fin de resquardar el Capital de Trabajo y preservar el Patrimonio pudiendo ser utilizada para cubrir necesidades de fondos que se requieran en el futuro. Sometida la propuesta a consideración de la honorable Asamblea, la misma resulta aprobada en forma unánime. En consideración el Punto Tercero: "Consideración de la gestión de los miembros del Directorio". Sometida a consideración de la asamblea la gestión cumplida por los integrantes del Directorio durante el ejercicio en consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, contando con las abstenciones que al respecto establece el art. 241de la Ley General de Sociedades. Sometido a consideración el Punto Cuarto: "Honorarlos a Directores en exceso de los límites fijados en el tercero y cuarto párrafo del artículo 261 ley Nº 19.550, y en los términos del cuarto párrafo del citado texto legal". En forma unánime se aprueban honorarios al Directorio por \$115.000.000.- en exceso de los límites fijados en el tercero y cuarto párrafo del artículo 261 de la ley Nº 19.550, y en los términos del cuarto párrafo del citado texto legal. Los mismos ya fueron cargados al resultado del ejercicio y provisionados en el pasivo, según el siguiente detalle. Sr. Juan Carlos Nasi \$57,500.000,-; y Sr. Marcelo Alberto Nasi \$57,500.000.-, delegandose en el Órgano de Administración la oportunidad y pago de los mismos. Por último se pone a consideración el Punto Quinto: "Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien propone que a fin de dar cumplimiento al presente punto del Orden del Día, suscriban el Acta los Sres. Marcelo Alberto Nasi y Carlos Alberto Nasi, lo que resulta aprobado por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido se encomienda a la Presidencia dar cumplimiento a las disposiciones del art. 60 de la Ley 19.550. Sin más asuntos $\frac{1}{2}$ e tratar, finaliza el acto asambleario siendo las 11:30 horas, firmando los aformidad.

designados en prueba de co AN CARLOS NAS

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