ESKABE S.A. — AGM Information 2022

Oct 24, 2022

ESKABE S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 109

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo de 2022 siendo las 10:00 hs, se reunen en la sede social sita en la calle Dr. Nicolas Repetto 1545, en Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de "ESKABE SOCIEDAD ANONIMA", que figuran en el folio 8 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales Nº2, rubricado el 13/06/2018 bajo el Nº31848-18, bajo la presidencia del Sr. Juan Carlos Nasi. Abierto el acto, el Sr. Presidente mánificata que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, cuatro personas humanas por St, que representan la totalidad del capital social con derecho a voto.

Agrega que la presente Asamblea ha sido convocada por reunión de Diractorio del 29 de abril de 2022, sin publicación de evisos, conforme a lo dispuesto en el art.237, última parte de la Ley Ganeral de Sociedades, y que estando reunidas las condiciones para sesionar con el carácter de Asambiea unánime, las resoluciones que se adopten resultaran validas de contar con el volo favorable de la totalidad de los Accionistas presentes. No existiendo objeciones à la constitución del acto asambleario, se declara, iniciada la Asamblea, y previa fimia del Libro de Asistencia, se pone a consideración el Orden del Día, siendo el resullado de las deliberaciones el siguiente: Punto Primero: "Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 por el sjercicio barrado el 31-12-2021". Hace uso de la palabra el Sañor Presidente quien expresa que los documentos a considerar estuvieron a disposición de los Accionistas con suficiente antelación, obrando copia de los mísmos en la sala para su análisis por los concurrentes; sometiéndolos a considéración de los Asambleístas. Pide la palabra el Accionista Señor Marcelo Alberto Nasi, quien expresa que atento hallarse dicha documentación debidamente transcripta al Libro de Inventario y Balances; mociona para que se den por leídos y aprobados los documentos bajo análisis. Sometida a consideración la moción presentada, la misma resulta aprobada con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes. En tratamiento el Punto Segundo: "Consideración de los resultados no Asignados". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien da cuenta que surge de los Estados Contables bajo análisis que el resultado neto del elercicio arrola una utilidad de \$ 170,232,391,90 siendo el valor de los resultados no asignados el mismo importe. Propone destinar a Reserva Legal la suma de \$ 8.511.619.60 e incrementar la Reserva l'acultativa ya existente en \$ 161.720.772,30 a fin de resguardar el Capital de Trabajo y preservar el Palrimonio pudiendo ser utilizada para cubrir necesidades de fondos que se requieran en el futuro. Sometida la propuésia a consideración de la honorable Asamblea, la misma resulta aprobada en forma unánime. En consideración el Punto Tercero: "Consideración de la gestión de los miembros del Directorio". Sometida a consideración de la asamblea la gestión cumplida por los integrantes del Directorio durante el ejercicio en consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, contando con las abstenciones que al respecto establece el art. 241 de la Lay General de Sociedades. Somelido a consideración el Punto Cuarto: "Honorarios a Directores (aplicación articulo 251 Ley 19.550)". Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que no se realizará distribución de honorarios entre los miembros del Directorio, lo que resulta aprobado por unanimidad. Por último se pone a consideración el Punto Quinto: "Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien propone que a fin de dar complimiento al presente punto del Orden del Día, suscriban el Acta los Sres, Marcelo Alberto Nasi y Carlos Alberto Nasi, lo que resulta aprobado por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido se encomienda a la Presidencia dar cumplimiento a las disposiciones del art. 60 de la Ley 19.550. Sin más asuntos que tratar, finaliza el acto asambleario siendo las 11.30 horas. firmando los designados en prusoa de conformidad.

JUAN CRALOS NA