ESKABE S.A. — AGM Information 2022

Oct 21, 2022

FOLIO 444.-1 COPIA ARTICULO PRIMERA 60 DESIGNACION DE ***************** AUTORIDADES: "ESKABE S.A.."************ ESCRITURA NUMERO CIENTO DIECIOCHO. ***************

PAR_O

$\frac{Q}{Z}$

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno ante mí, 5 escribano autorizante, COMPARECE: Juan Cartos NASI, argentino, 6 soltero, nacido el 31 de julio de 1964, documento nacional de 7 identidad 16.844.146, CUIT 20-16844146-1, hijo de Carlos Alberto 8 Nasi y de Hilda Margarita Alomar, quien declara domiciliarse en Nicolas Repetto 1545, de esta ciudad.- Persona de mi conocimiento, 10 dov fe.- INTERVIENE en el caracter de Presidente de la sociedad ٦tdenominada "ESKABE S.A.", CUIT 30-50333978-8, con domicilio $12$ legal en la calle Nicolás Repetto 1545 de ésta ciudad, justificando la $13$ existencia legal de la sociedad y personería invocada con: a) 14 Escritura de constitución de fecha 9 de octubre de 1969, pasada 15 ante el Registro Notarial 24 de General Pueyrredón, Provincia de 16 Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio de la 17 Provincia de Buenos Aires el 19 de diciembre de 1959, al folio 209. 18 bajo el número 1360 del libro 2 de contratos de sociedades; b) 19 Escritura de Aumento de capital y reforma de estatutos sociales de 20 fecha 3 de agosto de 1990 otorgada ante la escribana del Partido de 21 22 General Pueyrredón, Martha Elena Arruabarrena, al folio 578 del Registro Notarial 71 a su cargo, inscripta en la Dirección Provincial 23 de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, en la 24 matrícula 10389 de sociedades comerciales, legajo 11/6469 por 25

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aumento de capital y reforma el 28 de mayo de 1991; c) Escritura de modificación de estatutos, cambio de jurisdicción de fecha 12 de 27 diciembre de 1993, pasada ante mi al folio 766, protocolo de 1993, 28 de este mismo regístro, cuyo testimonio se encuentra inscripto en la 29 Inspección General de Justicia con fecha 29 de diciembre de 1993, 30 bajo el número 13425 Libro 114 Tomo A de sociedades anónimas; d) i an Designación de directorio por actas de fecha 14 de mayo de 2015, 32 inscriptas en inspección General de Justicia el 30 de octubre de 33 2015, bajo el número 20564 libro 76 de sociedades por acciones; e) 34 Acta de Asamblea Géneral Ordinaria número 102 de fecha 14 de 35 mayo de 2018, de elección de autoridades y distribución de cargos, 36 obrante a fojas 77 y 78 del libro de Acta de Asambleas número 1, 37 rubricado el 1 de marzo de 1994 bajo la rúbrica B 4685, inscripta en 38 Inspección General de Justicia el 28 de junio de 2018 bajo el 39 número 11472, libro 90 de sociedades por acciones; y f) Acta de 40 Asamblea General Ordinaria número 108 de fecha 21 de mayo de 41 2021 de elección de autoridades obrante a fojas 90/91 del Libro de 42 Actas de Asamblea numero -1, rubricado el 1 de marzo de 1994 bajo 43 la rúbrica B 4685, dicha documentación que contiene facultades $44$ suficientes para este otorgamiento, en sus originales he tenido a la 45 vista, obrando agregadas en fotocopias por mi autenticadas, la del 46 punto a) al folio 382, protocolo de 1993, de este mismo registro; la 47 del punto b) al folio 410, protocolo de 1993, de este mismo registro; 48 las de los puntos d) y e) en fotocopias por mi autenticadas obran 49 agregadas al folio 408 protocolo del año 2018 de este mismo 50

N 026196435 hen v a mi cargo y/ /la del punto f) /en /fotocopias por mi reaistro autenticadas, agrego a la presente, aseverándome el compareciente $\overline{2}$ su plena vigencia en él cargo y que el mismo no ha sido revocado. limitado, ni modificado en forma alguna.- En tal virtud EXPONE: Que solicita de mi escribano autorizante y a los efectos del Articulo 60 de la Ley General de Sociedades, proceda a insertar en este protocolo las siguientes Actas: de Directorio número 625 de fecha 30 de abril de 2021, obrante a fojas 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, g, 100, 101 y 102; Acta de Directorio número 626, de fecha 21 de mayo ġ, de 2021, obrante a fojas 103, ambas del Libro de Actas de Directorio 10 rubricado en Inspección General de Justicia el 6 de número 3. $11$ agosto de 2012, bajo el numero 50162-12; Acta de Asamblea $-12$ General Ordinaria número 108 de fecha 21^*de mayo de 2021, 13 obrante a fojas 90 y 91 del Libro de Actas de Asambles número 1, 14 rubricado en Inspección General de Justicia el 1 de marzo de 1994, $15$ bajo la rúbrica B 4685; y del Acta de Asamblea General Ordinaria 16 de fecha 21 de mayo de 2021, obrante a fojas 7 del Libro de 17 Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 18 2 rubricado en Inspección General de Justicia el 13 de junio de 19 2018, bajo el número 31846-18, las que paso a transcribir: "ACTA 20 DE DIRECTORIO Nº 625.- En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 | a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 11:00 horas se $22|$ reúnen en la sede social sita en Dr. Nicolás Repetto 1545, los 23 } Señores directores de "ESKABE Sociedad Anónima" que firman al 24 I 25 pie, bajo la presidencia del Señor Juan Carlos Nasi. Abre el acto el

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Sr. Presidente quien informa que la presente reunión tiene por $+96$ objeto considerar la documentación establecida en el art. 234 Inc. 1º 27 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio $^{28}$ finalizado el 31 de diciembre de 2020, dando a continuación lectura 29 al Informe a presentar a los Señores Accionistas. El que resulta del 30 siguiente tenor ... A continuación el Señor Presidente expresa que ់31 se han cumplido todos los requisitos previstos en la Ley Nº 19.550 y 32 sus modificaciones, y en los Estatutos Sociales, para efectuar el i 33 llamado a una Asamblea Ordinaria de Accionistas en los términos de 34 los artículos 234, 235 y 237 de la Ley General de Sociedades, y que 35 existiendo el compromiso unánime de asistencia de los mismos, se 36 puede concretar la Convocatoria por el sistema de Asamblea $137$ Unánime, conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 237 ៍38 de la Ley 19.550, omitiéndose la publicación de avisos en el Boletín 39 Oficial. En tal sentido, propone, y se resuelve por unanimidad 40 establecer la siguiente: CONVOCATORIA Citase a los Señores $41$ accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas; para el 21 42 de mayo a las 10:00. Hs en la sede social Dr. Nicolás Repetto 1545, 43 Cludad Autónoma de Buenos Aires; a fin de considerar el siguiente; Λ4 ORDEN DEL DIA 1) Consideración documentos Art. 234, Inciso 1º de 45 łа Lev 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2020. 2) 46 Consideración de los resultados no Asignados. 3) Consideración de 47 la gestión de los miembros del Directorio. 4) Honorario a Directores 48 (aplicación artículo 261 Ley 19.550). 5) Determinación del número 49 de Directores Titulares y suplentes de acuerdo al estatuto y su $150$

na t¥ 026196436 elección. 6) Designación /de dos accionistas pe/a firmar el Acta de 1 I Asamblea. NOTA: Se//recuerda a los Señóres Accionistas los $\overline{2}$ requerimientos del artículo - 238 de la Ley 19.550 Ciudad de Buenos э Aires. 30 de abril de 2021. No habiendo más asuntos que tratar, A siendo las 12:00hs, se da por finalizada la reunión, firmando los s١ presentes al pie, en prueba de conformidad. Siguen firmas, es copia 6 fiel. La presente acta obra a fojas 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 7 100, 101 y 102.- "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº R 108. En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo g de 2021 siendo las 10:00 hs, se reúnen en la sede social sita en la 10 calle Dr. Nicolas Repetto 1545, en Asamblea General Ordinaria, los $11$ Accionistas de " ESKABE SOCIEDAD ANONIMA", que figuran en el $12$ folio 3 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia 13 Asambleas Generales №2, rubricado el 13/06/2018 bajo el №31846-14 18, bajo la presidencia del Sr. Juan Carlos Nasi. Abierto el acto, el $15$ Sr. Presidente manifiesta que se encuentran presentes la totalidad 16 accionistas, cuatro personas humanas por sí, que $17$ de los representan la totalidad del capital social con derecho a voto. 18 Agrega que la presente Asamblea ha sido convocada por reunión de 19 Directorio del 30 de abril de 2021, sin publicación de avisos, 20 conforme a lo dispuesto en el art.237, última parte de la Ley General 21 de Sociedades; y que estando reunidas las condiciones para 22 sesionar con el carácter de Asamblea unanime, las resoluciones que 23 se adopten resultaran validas de contar con el voto favorable de la 24 25) fotalidad de los Accionistas presentes. No existiendo objeciones a la

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constitución del acto asambleario, se declara, iniciada la Asamblea, 26 y previa firma del Libro de Asistencia, se pone a consideración el 27 Orden del Día, siendo el resultado de las deliberaciones el siguiente: 28 Punto Primero: "Consideración documentos artículo 234, inciso ·İ 29 1° de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31-12-2020". Hace 30 uso de la palabra el Señor Presidente quien expresa que los 31 documentos a considerar estuvieron a disposición de los Accionistas 32 con suficiente antelación, obrando copia de los mismos en la sala 33 para su análisis por los concurrentes; sometiéndolos a consideración 34 de los Asambleístas. Pide la palabra el Accionista Señor Marcelo 35 Alberto Nasi. quien expresa que atento hallarise dicha 36 documentación debidamente transcripta al Libro de Inventario y -37 Balances, mociona para que se den por leídos y aprobados los 38 documentos bajo análisis. Sometida a consideración la moción 39 presentada, la misma resulta aprobada con el voto favorable de la 40 totalidad de los accionistas presentes. En tratamiento el Punto 41 Segundo: "Consideración de los resultados no Asignados" Hace 42 uso de la palabra el Señor Presidente quien da cuenta que surge de 43 los Estados Contables bajo análisis que el resultado neto del 44 ejercicio arroja una pérdida de \$ 126.143.719,04 siendo el valor de $46$ los resultados no asignados el mísmo importe. El Sr. Presidente 46 propone desafectar parcialmente el saído de la Reserva Facultativa 47 (que al 31 de Diciembre de 2020 arroja un saldo de \$ 48 220.094.692,92) por \$ 126.143.719,04 con cargo a la cuenta de 49 Resultados no Asignados, absorbiendo de esta manera la totalidad $50.$

del resultado negativo del e/e/ciclo bajo considerac/ón, quedando la 1 cuenta de Resultados No Asignados con un sáldo de pesos cero (\$ $\overline{2}$ a∣0). Asimismo, tras la de≴afectación, la Reservá Facultativa arroja un saido de \$ 93.950.973,88; aclarando que no corresponde la A constitución de Reserva Legal por ser negativos los resultados del 5 ejercicio. Sometida la propuesta a consideración de la honorable 6 Asamblea, la misma resulta aprobada en forma unánime. En 7 consideración el Punto Tercero: "Consideración de la gestión de 8 los miembros del Directorio". Sometida a consideración de la ٠g asamblea la gestión cumplida por los integrantes del Directorio 10 durante el ejercicio en consideración, la misma resulta aprobada por $11$ unanimidad de votos presentes, contando con las abstenciones que $12$ al respecto establece el art. 241 de la Ley General de Sociedades. 13 Sometido a consideración el $14$ Punto Cuarto: "Honorarios a Directores (aplicación articulo 261 Ley 19.550)". Toma la palabra 15 el Sr. Presidente y expresa que no se realizará distribución de $16$ honorarios entre los miembros del Directorio, lo que resulta $17$ aprobado por unanimidad. Por último se pone a consideración el 18 Punto Quinto: "Determinación del 19 número de Directores Titulares y suplentes de acuerdo al estatuto y su elección". 20 Toma la palabra el Señor Presidente quien informa a los asistentes 21 22 que corresponde proceder a la elección de los integrantes del Directorio por vencimiento de mandato, sometiendo a consideración 23 de la Asamblea la fijación del número de directores titulares y 24 suplentes y su elección. Por decisión unánime de los presentes se 25

026196437 Ν

resuelve que el Directorio quede compuesto por dos Directores 26 Titulares y un Director Suplente. Tras deliberar, los accionistas 27 presentes deciden en forma unanime designar como Directores 28 Titulares al Sr. Juan Carlos Nasi, D.N.I. 16.844.146 y domicilio en $+29$ Dr. Nicolás Repetto 1645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al 30 Sr. Marcelo Alberto Nasi D.N.I. 20.384.462 y domicilio en Av. 31 Constituyentes 7245, Barrio Club Newman, Benavidez, Tigre, 32 Provincia de Buenos Aires, y como Director Suplente al Sr. Carlos 33 Alberto Nasi DNI 4.377.290 y domicilio en Los Algarrobos 1351, San i 34 Isidro, Beccar, Provincia de Buenos Aires; todos por el término de 35 tres ejercicios. Por último se pone a consideración el Punto Sexto: 36 "Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de 37 Asamblea". Hace uso de la palabra el Señor Presidente quien $\mathcal{L}$ : 36 propone que a fin de dar cumplimiento al presente punto del Orden 39 del Día, suscriban el Acta los Sres. Marcelo Alberto Nasi y Carios 40 Alberto Nasi, lo que resulta aprobado por unanimidad de votos 41 presentes. Acto seguido se encomienda a la Presidencia dar 42 cumplimiento a las disposiciones del art. 60 de la Ley 19.550. Sin 43 más asuntos que tratar, finaliza el acto asambleario siendo las 11:30 44 horas, firmando los designados en prueba de conformidad". Siguen 45 firmas".- La presente acta obra a fojas 90 y 91.- "ASAMBLEA 46 GENERAL ORDINARIA DEL 21 DE MAYO 2021 .- Numero de Orden. 47 Año 2021. Día Mes. Accionista. Nombre y Apellido completo. 48 Documento de Identidad. Domicilio Representante. Nombre y 49 apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio: Cantidad de 50

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Cantidad de Votos, Firmas - 1.17.5. Carlos Certificados. Capitál/ Alberto Nasi, DNI/4.377.290.Los Algarrobos 1351 San Isidro, Bs.As. ₄ Por si, 564, 564, Hay una firma.⊹ 2.17.5. Hilda Margarita Alomar 5 DNI 3.769.947. Los Algarrobos 1351 San Isidro Bs. As. Por si. 564. Il Hay una firma.- 3.17/5. Juan Carlos Nasi. DNI |564、564。 я 16 844.146 Dr. Nicolas Repetto 1545 CABA. Por si. 6061- 6061. 71 6061. Hay una firma.- 4.17.5 Marcelo Alberto Nasi. DNI. 20.384.462. 8 l Avi Constituyentes 7245 Benavidez Bs. As. Por si. 4811. 4811 ° Q 4811. Hay una firma. Registrados 12000- 12000- 12.000- Ausentes tП. 111Asistencia - 12.000- 12.000. 12.000. Se deja constancia que en el 12 dia de la fecha cuatro accionistas cursaron la comunicación del art. $_{13}$ 238 de la ley 19550- Representando un capital de \$ 12.000 y 12.000 i 14 votos. Buenos Aires, 17 de mayo de 2021 firmado. Juan Carlos Nasi. Buenos Aires 21 de mayo de 2021 siendo las 10.00 horas se: 15 cierra el registro de asistencia a la Asamblea Ordinaria con la 16 presencia de cuatro accionistas todos por si poseedores de 12000. $17$ acciones ordinarias, nominativas no endosables de un voto cada una 18 ! que representan el total del capital social de \$ 12000 dando derecho. 19 a 12000 votos. Hay una firma.- Es copia fiel.- La presente acta obra 20 l a fojas 7.- "ACTA DE DIRECTORIO N° 626.- En la Ciudad Autónoma 21 de Buenos Aires a los 21 días del mes de mayo de 2021, siendo las: 22 12:30 horas se reúnen en la sede social de "ESKABE SOCIEDAD 23 24 ANONIMA", sita en la calle Dr. Nicolás Repetto 1545, los integrantes 25 del Directorio designados en la Asambiea celebrada en la fecha.

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Abre el acto el Señor Carlos Alberto Nasi quien informa que 26 corresponde proceder a la distribución de cargos entre los directores 27 electos. Luego de una breve deliberación se establece la siguiente 28 nómina de autoridades, por vencimiento de mandato y por el término 29 de tres ejercicios: presidente: Sr. Juan Carlos Nasi, $D.N.1.$ 30 16.844.146 y domicilio en Dr. Nicolás Repetto 1545, Ciudad i 31 Autónoma de Buenos Aires. Vicepresidente: Sr. Marcelo Alberto Nasi 32 D.N.I. 20.384.462 y domicilio en Av. Constituyentes 7245, Barrio 33 Club Newman, Benavidez, Tigre, Provincia de Buenos Aires, Director 34 Suplente: Sr. Carlos Alberto Nasi DNI 4.377.290 y domicilio en Los 35 Algarrobos 1351, San Isidro, Beccar, Provincia de Buenos Aires. $:36$ Todos los designados aceptan sus respectivos cargos y constituyen 137 domicillo especial en la calle Dr. Nicolás Repetto 1545 de la Ciudad 38 Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar se 39 da por finalizada la reunión firmando los asistentes al pie en prueba $!40$ de conformidad. Siguen firmas, La presente acta obra a fojas 103.-41 DECLARACION JURADA RESOLUCION 11/2011 UIF. 42 RESOLUCION GENERAL 7/2015 (articulo 50 inciso e y articulo 43 511) de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: El presidente 44 declara bajo juramento que NO se encuentra incluido en la nomina 45 de Personas Expuestas Politicamente, declarando que asume el 46 compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, 47 dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación 48 de declaración jurada. una nueva APODERAMIENTO los 49 comparecientes otorgan PODER ESPECIAL a favor de Beatriz Olga ! 50

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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Éudenos Aires, Capital 1 Federal de la República Argentina, en virtud de los facultades que le 2 confiere la ley orgánica vigente, 1 EGALIZA la firma del escribano 3 ROBERTS, PABLO DAVAD obrantes en el documento anexo: 1° copia Д 5 intrada por dicito escribeno en la loje de Actuación Notarial N-26196439 con fecita 18/08/2021 respecto de la escritura 18 de fecha 18/08/2021 6 posada al fallo 444 dei registro notarial 734. La presente legalización 7 210820000564, no juzga sobre el contenido y forma del documento y 8 prede ser verificada en la página web del Colagio de Escribanos de la 9 Ciudad de Buenos Aires, www.colegio-escritianos.org.ar $10$

VERIFICADO

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Franco Miginimente por Colegio do
Escritorio de la Ciudad de Buenes Stand Legalizador
PROIETTO, MICAELA 88ÆTTA F Fatricella S290, Buenos Añas, 2008/2021 13-16.

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Ministerio de Justícia y Derechos Humano Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Ceser Milstein

Cuit:

URGENTE

Número Correlativo IGJ:

Tipo Sociedad:

Razón Social:

Número de Trámite:

Código de Trámite 01022

Escritura/s:

y/o instrumentds privados:∶

Observaciones:

tomo:

Inscripto en este registro bajo el número: 14084

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

/ 1582824

$^{\prime}$ ESKABE $^{\prime}$

9263993

$118 -$

Descripción

SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACION DE DIRECTORES

del Libro:

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021

104

30503339788

CAULD RO

SILVIA M. BURGOS DEPARTAMENTO REGISTRAL
DEPARTAMENTO REGISTRAL
WSPECCION GENERAL DE JUSTICIA