UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
	Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie
	wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią
	Magdalenę Szeplik. --------------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------


	Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------

−	za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ---
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------

	6. 7. 8. 9.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
	II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------
		Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−		w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−		w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------
−		za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−		przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−		wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------

a) § 12 Statutu Spółki w brzmieniu: --------------------------------------------- "§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady

Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. ------------------------------------

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----------------------------------
1. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. --------------------------------------------------------------
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.", -----------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------------------------

"§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----------------------------------------------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ------------------
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. ----------------------------------
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."; -----------------------

b) w § 13 Statutu Spółki, po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------

"6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych."; -----------------------------------------------

c) § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -------------------------------------

"2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.", ---------------------------------------------------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------------------

"2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.". -------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 r.: -------------------------------------------------------------------

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. ------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. -------------------------------------------------

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----------------------------------------
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---------------------
1. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

1.	Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------
	1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ------------------------------------
	2) Przygotowanie terenu pod budowę, -------------------------------------------------
	3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ----------------
	4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
	niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------------

5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, --------------
6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, --------------------------------------
7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych, ---------------------------------------------------------------
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 9)
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------------------------
10) Roboty budowlane związane ze wznoszenie budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------------
11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ---------------------------------
12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie
sklasyfikowane, ------------------------------------------------------------------------
13) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -------------------------------------
14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----------------------

15) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -------------------------------------------
16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych, ---------------------------------------------------------------------
17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ----
18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----------------------------
19) Tynkowanie, --------------------------------------------------------------------------
20) Zakładanie stolarki budowlanej, ----------------------------------------------------
21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ----------------------------
22) Malowanie i szklenie, ----------------------------------------------------------------
23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----------
24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------
25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, ------------------
26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -
27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -
28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -------------------
29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----------------
30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, --------------------------------------
31) Naprawa i konserwacja maszyn, ----------------------------------------------------
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych, --------------------------------------------------------------------------
33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, -----------------------------------------------------------------------------
34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ---
35) Transport drogowy towarów, -------------------------------------------------------
36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, --------------------------
38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --

39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ---------------------
40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -
41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----------------
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli, --------------------------------------------------------------
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------
44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----------------------
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----------
46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, -----------------------------------------------------
47) Działalność w zakresie architektury, -----------------------------------------------
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ---
49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------------------
50) Technika, -------------------------------------------------------------------------------
51) Zasadnicze szkoły zawodowe, ------------------------------------------------------
52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, --
53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, ----------------------------------------
54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych, --------------------------------------------------------------------------
56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -------------------------------------------
57) Produkcja statków i konstrukcji pływających, ------------------------------------
58) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, ------------------
59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania. ----------------------------------------------------------------------------

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. --------------------------------
1. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ---------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012. -----------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. -
1. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -------------------------
1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ----------------------------------------------------------------------

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: ------------------------------------------------------------------------------------

1) Pan Dariusz Grzeszczak, ----------------------------------------------------------
2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz -----------------------------------------------
3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. ------------

§ 7

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------
1)	Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------
2)	Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------
3)	Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------

§ 8

1.	W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. -------------------------
2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. ---------------------
3.	Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -------------------------------------

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----------
1. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11

1.	W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------

1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, ----------------------
2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, ----------------------------------------------------------------------------
3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, --------
4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ------------------------------------------------------------
5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----
6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, ----------------------------------------------------------------------------
7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, ----------------------------------
8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ----------------------------------------------------------------------------
9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, ---------------------------------
10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości

przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, ------------------
12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------
13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, -------------------------------------
14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, --------------
15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), -----
16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -------------------------------------------------------
17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ------
18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. -----

§ 11a

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. ---------
1. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11b

Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. --

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: --------------------------------------

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -------------------------
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; ------------------------------------------------------
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; --------------------------------
4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -------------------------------
5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ---------------------------------------------------------------------------------
6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -------------------------------------------------------------------------------
7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; ---------------------------------------------------------------------------------
8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską

oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -------------------------------------------------------------------------------

9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; ---------------
10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ---
11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. ------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. --------------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------
1. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. ------------------------------
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------
1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ---------------------------------------------------
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----------------------------------------
2. 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------------------
3. 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----------------------

	3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
	obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
	wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------------
	podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------------------ 4)
	zmiany statutu Spółki, ---------------------------------------------------------------- 5)
	połączenie Spółki z inną spółką handlową, ---------------------------------------- 6)
	rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------------------------------------------------- 7)
	pierwszeństwa 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem lub
	warrantów subskrypcyjnych, ---------------------------------------------------------
	9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
	oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------
	10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub
	akcjonariuszy Spółki, -----------------------------------------------------------------
	11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu
	spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do
	kompetencji Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
2.	Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----------------------------------------------------------

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------------------

§ 17

1.	W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: ------------------
	kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------- 1)
	kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------- 2)
	kapitały rezerwowe, ------------------------------------------------------------------- 3)
	inne kapitały przewidziane przepisami prawa. ------------------------------------ 4)
2.	Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub

strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 18

1.	Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----------------------------------
	odpisy na kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------- 1)
	dywidendy dla akcjonariuszy, ------------------------------------------------------- 2)
	3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----------
	4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. ----------------------------
1. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------
1. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. --------------------------------------------------

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki przyjętym uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej ("Regulamin"): ---------------------------
- 1. w § 3 Regulaminu zmienia się numerację dotychczasowego ust. 2 na ust. 3. -
- 1. w § 3 Regulaminu dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: ---------------

"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych Członków Rady. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia Członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. Do posiedzeń prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach stosuje się odpowiednio postanowienia §4-§10 niniejszego Regulaminu". ----------------

3. § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------

"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej decyduje o umożliwieniu przeprowadzenia posiedzenia w trybie, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przekazując w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia informacje na temat środków technicznych wymaganych do uczestniczenia na posiedzeniu w danym trybie, przy czym dopuszczalne jest ustalenia kilku możliwych środków porozumiewania się w ramach jednego posiedzenia". ------------------------------------------------------

4. § 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------------------

"§ 5

Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w prawach do wykonywania funkcji członka Zarządu, w sprawach osobistych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne. --------------------------- 4. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący (lub w razie jego niezdolności do działania lub nieobecności – Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego), który

również organizuje głosowanie w wybranym trybie". ----------------------------

5. § 21 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 r.: -----------------------------------------

^"5. Niniejszy Regulamin oraz każdorazowa jego zmiana wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie." ------------------------------------------

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.	Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez
	Radę Nadzorczą Spółki ERBUD Spółka Akcyjna. ----------------------------------------
2.	Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: --------------------------------
1)	KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
	spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), --------------------
2)	Spółce – należy przez to rozumieć spółkę ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w
	Warszawie, ---------------------------------------------------------------------------------
3)	Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki, ------------------------------------
4)	Radzie lub Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą
	Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------
5)	Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,

6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki. --------------------------------

§ 2

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. --
1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności KSH, Statut, niniejszy Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. ------------
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu Spółki. ----------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy. -------
1. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. ------------------------------------

Rozdział 2 Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie w innym miejscu. --------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych Członków Rady, w tym za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia Członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. Do posiedzeń prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach stosuje się odpowiednio postanowienia §4-§10 niniejszego Regulaminu. ------------
1. Termin i porządek obrad ustala osoba zwołująca posiedzenie w oparciu o uprzednio przyjęty plan pracy Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej decyduje o umożliwieniu przeprowadzenia posiedzenia w trybie, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przekazując w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia informacje na temat środków technicznych wymaganych do uczestniczenia na posiedzeniu w danym trybie, przy czym dopuszczalne jest ustalenia kilku możliwych środków porozumiewania się w ramach jednego posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej składane są za pośrednictwem Zarządu na ręce Przewodniczącego. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w terminie trzech dni od złożenia wniosku. --------------------------------------------------------------------------
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera oznaczenie terminu, miejsca i porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać dostarczone wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----------------------------
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać dokonane pisemnie listem poleconym na adres zamieszkania każdego z Członków Rady lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich ostatni adres poczty

elektronicznej lub numer faksu; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Radę i Spółkę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. ----------

1. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w uzasadnionych przypadkach, może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia. ------------------------------
1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności: -----------------------------------------------
2. a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady, --------------------------------------------------------------------------
3. b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach, ------
4. c) zarządzenie podpisania listy obecności, -----------------------------------------------
5. d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał, -------
6. e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, ----------
7. f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie, -------------------------------------------------------
8. g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu, -------------------------
9. h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, -----------------
10. i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników, -------------------------------
11. j) przyjmowanie od Członków Rady propozycji co do tematyki następnego posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------------

§ 5

1. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w prawach do wykonywania funkcji członka Zarządu, w sprawach osobistych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w

sprawach, dla których Statut Spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący (lub w razie jego niezdolności do działania lub nieobecności – Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego), który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. -----------------------------------------------

§ 5a)

Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on "za", "przeciw" czy "wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, --------- ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e-mail Spółki. ------------

§ 5b)

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej. -------
1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: --------------------------------------------

a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania, -----------------------------------------------------------------

b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują "za" powzięciem proponowanej uchwały, czy "przeciw", czy też wstrzymują się od głosu, ----------------------------------------------------------------

c) Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu, ----------------------------------------------------------

d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów. ---------------------------------

3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że: -------------------------------------------

a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady, --------------------------------------------------------------------------

b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje "za powzięciem proponowanej uchwały, czy "przeciw", czy też "wstrzymuje się od głosu", -------------------------------------------------------------

c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. -------------------------------------------

1. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia. ----------------------------------
1. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------
1. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 8 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. -----------------------------------

§ 6 1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek: ----------------

1) członka Zarządu; lub ---------------------------------------------------------------------
2) członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------
1. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce Przewodniczącego Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5 niniejszego Regulaminu. -------------------------------------------
1. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady. ------
1. Porządek posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: ------------------------------------------------------------------------------------
2. 1) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, -------
3. 2) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed znaczną szkodą, --------------------------------------------
4. 3) Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów. -------

§ 7

Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do: -----------------------------------------

1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, ----------
2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia, --------
3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------------

§ 8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, za wyjątkiem przypadku w którym uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady lub zaproponowana przez Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------
1. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, a także wzmiankę o prawidłowości odbycia się posiedzenia. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej. ------------------------------
1. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz protokolant. ------------------------------------------
1. Oryginały podjętych uchwał i protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości. -------------------------------------------
1. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. ---------
1. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady. --------------------------------------

§ 9

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w obszarze obowiązków danego członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zaproszenia tego członka na posiedzenie. ------------------------
1. Zaproszenie skierowane do członków Zarządu przez Przewodniczącego Rady zawiera w szczególności informacje o miejscu posiedzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady. Zaproszenia powinny zostać dostarczone nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio ich lub Zarządu, w szczególności odwołania członka Zarządu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków Zarządu. --------------------------------------
1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------
1. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. W szczególności Zarząd zapewnia obecność protokolanta. ------------------------------------------------------------

Rozdział 3

Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz inne komitety

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w które działa Spółka. ---------------
1. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą. --------
1. Do zadań Komitetu Audytu należy: ---------------------------------------------------------
2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; --------------------------
3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -------------------------------------------------------
4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; ---------------------------------
5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; --------------------------------
6. 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ----------------------------------------------------------------------------------
7. 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----------------------------------------------------------------------------------
8. 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; ----------------------------------------------------------------------------------
9. 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; --------------------------------------------------------------------------------
10. 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----------------
10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami; ------
11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -------------------------------------------
1. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. ----------
1. Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa w ust. 3, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. ------------
1. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu. -----------------------------------------------------
1. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. -------------------------------------------------
1. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: -----------------------------
2. 1) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; ---------------------------
3. 2) dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki. --------------------------------
1. Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
10.Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają powołuje spośród członków Rady Nadzorczej komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą. ---------------------------

Rozdział 4

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej – prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz jej członków

§ 12

Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, a także wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i formalnoprawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Powyższe sprawozdanie i ocena powinny zostać udostępnione wszystkim akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
1. Poza czynnościami określonymi w Statucie oraz w przepisach prawa, Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące: -------------------------------------------------------------------------
2. 1) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -------------------------------
3. 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące m.in. informacje na temat: ----------------------------------------------------------------------------------------
  - − składu Rady i jej komitetów, ---------------------------------------------------------
  - − spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności, ----------------------
  - − liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie, --------------
  - − dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----------------------------------
4. 3) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; ---------------------------------------------------
5. 4) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej, sponsoringowej lub innej albo informację o braku takiej polityki.
1. Na wniosek Zarządu lub w przypadkach określonych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych. -----------------------------------------------------------------------
1. Delegowanie, o którym mowa w ust. 4, Rada dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych członków Rady, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności. -------------------------------------------------------------------
1. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji. -----------

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. ----------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych działań oraz przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. ---- 3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. -------------------------------------------------------------------------- 4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: ------------ a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na niezależność jego opinii i sądów; ------------------------------------- b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że
2. decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki; ---------------- c) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. --------------------------------
1. Członek Rady zobowiązuje się do informowania bezpośrednio lub za pośrednictwem Przewodniczego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie powyższych ograniczeń nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ---------------------------------------------------------------
1. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: -------------------------------
2. a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę; ----------------------------------------
3. b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------
4. c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę; --------------------------------------------------------------------------------------
5. d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu lub przez taki inny podmiot na rzecz Spółki; ----
6. e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki. -
1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w

szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ------------

§ 15

1. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie nie później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności przekazać Zarządowi oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej (faktycznej lub prawnej), mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------
1. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie nie później niż 7 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie nie później niż 7 dni od zmiany powiązań. --------------------------------------
1. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim w siedzibie Spółki, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Spółki. -----------

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki bądź też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, których łączna wartość przekracza w ciągu roku 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, jak również o transakcjach z tymi spółkami, które są istotne dla sytuacji materialnej danego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------
1. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji. -----------------------------------------------

§ 17

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. ---------------------------

§ 18 Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

1. Tak długo jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiorze zasad ładu korporacyjnego pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Kryteria Niezależności"). ----------------------------------------------------------
1. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. ------------------------------------------
1. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -------

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 19

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub innej wyznaczonej przez Zarząd komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika. ---------------

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka. ---------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków. --------------------------------------------------------------------------
1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. -------
1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adresy członków Rady Nadzorczej wskazane Spółce. ------------------------------------
1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut. ----------
1. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. ------------------------------------------------------------------
1. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. ----------------------
1. Niniejszy Regulamin oraz każdorazowa jego zmiana wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie." --------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

AI assistant

Erbud S.A. — AGM Information 2021

5602_rns_2021-04-09_5ac6378f-696e-4f47-adfe-ece5bb7b35ea.pdf

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

a) § 12 Statutu Spółki w brzmieniu: --------------------------------------------- "§12

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------------------------

"§12

b) w § 13 Statutu Spółki, po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------

c) § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -------------------------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 2

§ 4

§ 6

§ 7

§ 8

§ 11

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------

§ 11a

§ 11b

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: --------------------------------------

§ 13

§ 14

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

3. § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------

4. § 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------------------

5. § 21 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

§ 2

Rozdział 2 Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 3

§ 5

§ 5a)

§ 5b)

3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że: -------------------------------------------

§ 6

1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek: ----------------

§ 7

§ 8

§ 9

Rozdział 3

Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz inne komitety

Rozdział 4

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej – prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz jej członków

§ 12

§ 13

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18 Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 19

More from Erbud S.A.

Erbud S.A. AGM Information 2021