Erbud S.A. — AGM Information 2021

Nov 26, 2021

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik. ------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------

	Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: ------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. --
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce. ---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji. --------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. ----------
• 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------

a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ----------------------------------------

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ------------------------

2) Przygotowanie terenu pod budowę, ------------------------------------
3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ------
4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------
5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, ---
6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, --------------------------
7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, --------------------------------------------------------------
8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych -----------------------------------------------------
9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------
10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------
11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ----------------------
12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie
sklasyfikowane, ------------------------------------------------------------
13) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -------------------------
14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, ------------
15) Wykonywanie instalacji elektrycznych, --------------------------------
16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, -------------------------------------------
17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa, -----------------------------------------------------------
18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ------------------
19) Tynkowanie, ---------------------------------------------------------------
20) Zakładanie stolarki budowlanej, ----------------------------------------
21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ----------------
22) Malowanie i szklenie, -----------------------------------------------------
23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------
25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -------
26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i
wydobywanie, --------------------------------------------------------------
27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z
wypalanej gliny, -----------------------------------------------------------
28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -------
29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------
30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, --------------------------
31) Naprawa i konserwacja maszyn, ----------------------------------------
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i

materiałów budowlanych, -----------------------------------------------
33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, ----------------------------------------------------------------
34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany, --------------------------------------------------------
35) Transport drogowy towarów, -------------------------------------------
36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, ------------------------------------------------------------------
37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, --------------
38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----------------------------------------------------------
39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----------
40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach, -----------------------------------------------------------------
41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ------
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli, --------------------------------------------------
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------
44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -------------
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, ------------------------------------------
47) Działalność w zakresie architektury, -----------------------------------
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne, -----------------------------------------------------------------
49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana, -----------------------------------------------
50) Technika, -------------------------------------------------------------------
51) Zasadnicze szkoły zawodowe, -------------------------------------------
52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i
rekreacyjnych, --------------------------------------------------------------
53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----------------------------
54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------
55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych, ---------------------------------------------------
56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -------------------------------
57) Produkcja statków i konstrukcji pływających, ------------------------
58) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, ------
59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania". --------------------------------------------

	otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------------------------

	"1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------
1)	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ------------------------
2)	Przygotowanie terenu pod budowę, ------------------------------------
3)	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ------
4)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
	mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------
5)	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,----
6)	Roboty związane z budową mostów i tuneli, --------------------------
7)	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
	rozdzielczych, --------------------------------------------------------------
8)	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
	elektroenergetycznych, ---------------------------------------------------
9)	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
	i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------
10)	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ----------------------
11)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie
	sklasyfikowane, ------------------------------------------------------------
12)	Roboty związane z budową dróg i autostrad, -------------------------
13)	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, ------------
14)	Wykonywanie instalacji elektrycznych, --------------------------------
15)	Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
	gazowych i klimatyzacyjnych, -------------------------------------------
16)	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
	bezpieczeństwa, -----------------------------------------------------------
17)	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ------------------
18)	Tynkowanie, ---------------------------------------------------------------
19)	Zakładanie stolarki budowlanej, ----------------------------------------
20)	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ----------------
21)	Malowanie i szklenie, -----------------------------------------------------
22)	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
23)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
	niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------
24)	Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -------
25)	Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i
	wydobywanie, --------------------------------------------------------------
26)	Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z
	wypalanej gliny, -----------------------------------------------------------
27)	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -------

28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------

29) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, --------------------------
30) Naprawa i konserwacja maszyn, ----------------------------------------
31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i
materiałów budowlanych, -----------------------------------------------
32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, ----------------------------------------------------------------
33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany, --------------------------------------------------------
34) Transport drogowy towarów, -------------------------------------------
35) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, ------------------------------------------------------------------
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, --------------
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----------------------------------------------------------
38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----------
39) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach, -----------------------------------------------------------------
40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ------
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli, --------------------------------------------------
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------
43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -------------
44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych, ------------------------------------------
46) Działalność w zakresie architektury, -----------------------------------
47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne, -----------------------------------------------------------------
48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana, -----------------------------------------------
49) Technika, -------------------------------------------------------------------
50) Zasadnicze szkoły zawodowe, -------------------------------------------
51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i
rekreacyjnych, --------------------------------------------------------------
52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----------------------------
53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------
54) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych, ---------------------------------------------------
55) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -------------------------------
56) Produkcja statków i konstrukcji pływających, ------------------------

• 57) Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe, ------
• 58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.", -------------------------------------------

b) § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: --------------------------------------

• "3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------
  • 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -------------
  • 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----------------------------------------------------------
  • 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,
  • 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ---------------------------------------------------
  • 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, ---------------------------------------------------------------------
• 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, -----------------------------------------------------------
• 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -------
• 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----------------------------------------------------------
• 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, --------------------------------------------------------------
• 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, -----------------------------------
• 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, -------------------------

• 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, --------------------------------------------------------------------
• 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, ---------
• 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, ----------------------------------------------------------------------
• 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), ----------------------------------------------
• 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, ----------------------------------
• 17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
• 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji,". ----------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------------------------

• "3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------
• 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -------------
• 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----------------------------------------------------------
• 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,
• 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ---------------------------------------------------
• 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, ---------------------------------------------------------------------
• 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej), ------------
• 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -------
• 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----------------------------------------------------------
• 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, ---------------------
• 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, ----------------------------
• 11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -------------------------------------------------------------------
• 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę

Nadzorczą, --------------------------------------------------------------------

• 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, ----------------------------------------------------------------------
• 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), ----------------------------------------------
• 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, ----------------------------------
• 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
• 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji". ----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. ----------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.033.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 1.207.000 głosów, ------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 785.000 głosów. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2021 r.: ------------------------------------------------------------------

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1.	Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. ---------------------------------------
2.	Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. ------------------------------------------------

§ 2

• 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----------------------------------------
• 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---------------------
• 1. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

	1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------
1)	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ------------------------------------
2)	Przygotowanie terenu pod budowę, ------------------------------------------------
3)	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, ----------------
4)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
	niemieszkalnych, ----------------------------------------------------------------------
5)	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -------------
6)	Roboty związane z budową mostów i tuneli, -------------------------------------
7)	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8)	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
	elektroenergetycznych ----------------------------------------------------------------
9)	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
	wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------------------------

10)	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, ---------------------------------
11)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie
	sklasyfikowane, -----------------------------------------------------------------------
12)	Roboty związane z budową dróg i autostrad, -------------------------------------
13)	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----------------------
14)	Wykonywanie instalacji elektrycznych, -------------------------------------------
15)	Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
	klimatyzacyjnych, ---------------------------------------------------------------------
16)	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ----
17)	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ------------------------------
18)	Tynkowanie, ---------------------------------------------------------------------------
19)	Zakładanie stolarki budowlanej, ----------------------------------------------------
20)	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, ----------------------------
21)	Malowanie i szklenie, ----------------------------------------------------------------
22)	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ----------
23)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------
24)	Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, ------------------
25)	Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -
26)	Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -
27)	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -------------------
28)	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ------------------
29)	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, --------------------------------------
30)	Naprawa i konserwacja maszyn, ----------------------------------------------------
31)	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
	budowlanych, --------------------------------------------------------------------------
32)	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
	sanitarnego, -----------------------------------------------------------------------------
33)	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ----
34)	Transport drogowy towarów, --------------------------------------------------------
35)	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
36)	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, --------------------------
37)	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --
38)	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ---------------------
39)	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -
40)	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----------------
41)	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, ------------------------------------------------------------------------------
42)	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
	gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------
43)	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, ------------------------
44)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----------

45)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
	przyrodniczych i technicznych, -----------------------------------------------------
46)	Działalność w zakresie architektury, -----------------------------------------------
47)	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
48)	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
	niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------------------
49)	Technika, -------------------------------------------------------------------------------
50)	Zasadnicze szkoły zawodowe, ------------------------------------------------------
51)	Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, ---
52)	Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----------------------------------------
53)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
54)	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
	turystycznych, -------------------------------------------------------------------------
55)	Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -------------------------------------------
56)	Produkcja statków i konstrukcji pływających, ------------------------------------
57)	Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe, ------------------
58)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
	zarządzania. -----------------------------------------------------------------------------

• 1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ----------------------------------
• 1. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. --------------------------------------------- § 5

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012" -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
• 1. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. ------------------------
• 1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz

warranty subskrypcyjne. ----------------------------------------------------------------------

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Pan Dariusz Grzeszczak, --------------------------------------------------------- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz ----------------------------------------------

3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. -----------

§ 7

Organami Spółki są:. ------------------------------------------------------------------------------
1)	Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------
2)	Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------
3)	Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------

§ 8

1.	W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. ------------------------
2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. ---------------------
3.	Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -------------------------------------

§ 9

• 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----------
• 1. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------
  2. 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, --------------------------
  3. 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, --------------------------------------------------------------------------------
  4. 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, ------------
  5. 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
  6. 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, ---------
  7. 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej), -----------------------------------------------------
  8. 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, --------------------------------------------------
  9. 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ---------------------------------------------------------------------------------
  10. 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, -------------------------------------------------------------------------
  11. 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, ----------------------------------------------------------------------------------------
  12. 11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----------------------------------------
  13. 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ----------------------------
• 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, ---------------------------------------------
• 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), ---------
• 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, ---------------------------------------------------------------
• 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------
• 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

"Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. ------

§ 11a

• 1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. ---------
• 1. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 11b

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

• 1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: --------------------------------------
  2. 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -------------------------
  3. 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; ------------------------------------------------------
  4. 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -------------------------------
  5. 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; ------------------------------
  6. 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; ---------------------------------------------------------------------------------
  7. 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -------------------------------------------------------------------------------
  8. 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; ---------------------------------------------------------------------------------
  9. 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; ------------------------------------------------------------------------------
  10. 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; ---------------
  11. 10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; --
  12. 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. ------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. --------------------------------------------------------------------------------------

§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w

obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. ------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. ------------------------------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----------------------------------------------------

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni

przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------

§ 14

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------------------------------------------------
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----

§ 15

1.	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----------------------------------------
1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----------------------------------
2)	powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ------------------------------
3)	udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
	obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
	wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------
4)	podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------
5)	zmiany statutu Spółki, -------------------------------------------------------------------------
6)	połączenie Spółki z inną spółką handlową, -------------------------------------------------
7)	rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------
8)	emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów
	subskrypcyjnych, ------------------------------------------------------------------------------
9)	zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
	ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------
	10)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy
	Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------
	11)decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
	handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego
	Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
2.	Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----------------------------------------------------------

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------

§ 17

1.	W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: ------------------
1)	kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------
2)	kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------
3)	kapitały rezerwowe, ----------------------------------------------------------------------------
4)	inne kapitały przewidziane przepisami prawa. ---------------------------------------------
2.	Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub
	strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących
	ich tworzenie. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 18

1.	Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----------------------------------
1)	odpisy na kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------
2)	dywidendy dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------
3)	odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -------------------
4)	inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------
2.	Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile
	przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. ----------------------------

• 1. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------
• 1. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. --------------------------------------------------

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.818.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 1.207.00 głosów, --------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce

I. Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, mając na względzie treść wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w zakresie stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", w tym co do stosowania zasady nr 2.1. oraz 2.2. DPSN 2021, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. ("Spółka") niniejszym przyjmuje Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce o następującej treści: ---------------------------------------

"POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE ERBUD S.A.

§ 1

DEFINICJE

Poniższe terminy posiadają w niniejszej Polityce następujące znaczenie: ----------------

• 1) Akcjonariusze oznacza Akcjonariuszy Spółki; -------------------------------------
• 2) Kryteria oznaczają kryteria różnorodności Rady Nadzorczej wymienione w § 3 niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej;-------------------------------
• 3) Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej oznacza niniejszą Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce ERBUD S.A.; --------------------------
• 4) Polityka Różnorodności Zarządu oznacza Politykę Różnorodności Zarządu w Spółce ERBUD S.A.; -------------------------------------------------------------------
• 5) Rada Nadzorcza oznacza Radę Nadzorczą Spółki; -------------------------------
• 6) Spółka oznacza ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268667, posługującą się numerem REGON: 005728373, NIP: 8790172253;-----------------------------------

• 7) Strategia ESG oznacza Strategię ESG spółki ERBUD S.A.; ---------------------
• 8) Walne Zgromadzenie oznacza Walne Zgromadzenie Spółki; -------------------
• 9) Zarząd oznacza Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------

§ 2

CELE I STOSOWANIE POLITYKI

• 1. Wysoko ceniąc różnorodność jako istotną wartość społeczną i biznesową Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w swoich organach, w tym w Radzie Nadzorczej.
• 1. W ocenie Spółki różnorodność członków Rady Nadzorczej zapewnia dostęp do szerokiej gamy poglądów, doświadczeń oraz perspektyw, które rozwijają i usprawniają proces decyzyjny Spółki przyczyniając się do wzrostu wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Celem niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej jest określenie zasad oraz kryteriów zapewnienia różnorodności w Radzie Nadzorczej, a także sformułowanie wytycznych i wskazówek w zakresie dokonywania wyboru członków tego organu z poszanowaniem zasad różnorodności. -------------------------------------------------------
• 1. Określone w niniejszej Polityce Różnorodności Rady Nadzorczej zasady i wytyczne spójnie wpisują się w Strategię ESG Spółki oraz mają na celu realizacje jej założeń w zakresie zapewnienia różnorodności w Spółce oraz jej grupie kapitałowej. ---------
• 1. Zasady i kryteria zapewnienia różnorodności członków Zarządu reguluje Polityka Różnorodności Zarządu. -----------------------------------------------------------------------

§ 3

KRYTERIA RÓZNORODNOŚCI

• 1. Przez różnorodność członków Rady Nadzorczej należy rozumieć zróżnicowanie składu osobowego organu w szczególności w sferach takich jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe. ---------
• 1. Każdorazowo w Radzie Nadzorczej powinny zasiadać osoby posiadające specjalistyczne kompetencje z zakresu: -----------------------------------------------------
  2. a) branż stanowiących główne sfery działalności Spółki; -------------------------------
  3. b) finansów; ------------------------------------------------------------------------------------
  4. c) sprawozdawczości finansowej; -----------------------------------------------------------
  5. d) ESG (Environmental, Social and Governance); ---------------------------------------
  6. e) zarządzania ryzykiem. ---------------------------------------------------------------------

• Spółka będzie dążyła do zróżnicowania składu osobowego członków Rady Nadzorczej pod względem płci. Warunkiem zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej jest zachowanie udziału płci niedoreprezentowanej w składzie członków organu w proporcji co najmniej 30% wszystkich członków Rady Nadzorczej. --------

§ 4

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

• 1. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni kierować się potrzebą zapewnienia różnorodności tego organu poprzez wybór do jego składu osób spełniających Kryteria, w szczególności zapewniając osiągnięcie wskaźnika różnorodności płci, o którym mowa w § 3 ust. 3. ------------------------------------------
• 1. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz dokonując ich wyboru niezależnie od Kryteriów Akcjonariusze powinni brać pod uwagę kompetencje, umiejętności oraz inne cechy i czynniki dotyczące kandydata na członka Rady Nadzorczej uzasadniające przekonanie, że będzie on należycie sprawował obowiązki związane z pełnieniem funkcji w tym organie. ---------------------------------------------

§ 5

MONITOROWANIE WYKONANIA POLITYKI

• 1. Rada Nadzorcza monitoruje wykonanie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej raz w roku, podejmując uchwałę w tym przedmiocie wraz z przyjęciem rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała w sprawie stanu wykonania Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej obejmuje wskazanie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej, informacji o realizacji celów Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, a w razie braku ich realizacji wytłumaczenie oraz informację o działaniach podjętych, aby osiągnąć te cele w przyszłości, a także opis stopnia różnorodności Rady Nadzorczej pod względem: ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) płci zaprezentowanie wartości liczbowych lub procentowych w zakresie udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej; -----------------------------------------------
  3. b) kierunku wykształcenia zaprezentowanie obszarów kompetencji członków Rady Nadzorczej (np. wykształcenie techniczne, ekonomiczne, menedżerskie); -
  4. c) specjalistycznej wiedzy zaprezentowanie jaką fachową i branżową wiedzą dysponują członkowie Rady Nadzorczej, w tym potwierdzoną certyfikatami, studiami podyplomowymi, a także ich pracą naukową lub zdobytym doświadczeniem; ---------------------------------------------------------------------------
  5. d) wieku zaprezentowanie liczby lub procenta członków Rady Nadzorczej, których wiek znajduje się w przedziałach: poniżej 30 lat, między 30 a 50 lat, powyżej 50 lat; -----------------------------------------------------------------------------

e) doświadczenia oraz wykształcenia członków Rady Nadzorczej w kontekście kompetencji Zarządu – wskazanie czy kompetencje Rady Nadzorczej rozszerzają kompetencje Zarządu, a jeśli tak, to w jakich obszarach. ----------------------------

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Niniejsza Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
2.	Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej wymagają ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie." -----------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji na 7 osób. --------------------------------------------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.818.958 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 1.207.000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §2 w związku z art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym powołuje Pana Rolanda Bosch urodzonego w dniu 2 maja 1971 r., na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. ------------------------------------------
• II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana Rolanda Bosch do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.816.124 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 2.834 głosów, ------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 1.207.000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §2 w związku z art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Panią Beatę Jarosz posiadającą numer ewidencyjny PESEL: 63092000583 na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. -----------------------------

	II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 7.816.124 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 2.834 głosów, ------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 1.207.000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

• I. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 5 ust. 3 Statutu Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"), na następujących warunkach: ------------------------------------------------------------------------------------
  • 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 50.000.000 zł

(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) ("Kapitał Rezerwowy") z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki za rok 2020, na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2021 r., który przeznaczony został na nabycie Akcji Własnych Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz (ii) poprzez przeniesienie kwoty 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, w części, która została utworzona z podzielonego zysku, i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. ----------------------------

• 1. Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 marca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----------------------
• 1. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) oraz wyższa niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) oraz z zachowaniem następujących warunków: ----------------------------------------------
  2. 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------------
  3. 2) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji

Własnych, -----------------------------------------------------------------------------

• 3) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, -----------------------
• 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. ------------------------------------------------------------
• 1. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. ------------------------------------------------------
• 1. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte. --------------------------------------
• 1. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----------
• 1. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----------
• 10.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: ------------------------------------------
  • 1) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, -----------------------------
  • 2) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych, ----------------------------------
  • 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
• 4) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały. --------------------------------------
• 5) W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia. ----------------------
• 11.W związku z możliwością wystąpienia przypadków w których skup Akcji Własnych przez Spółkę skutkowałby zawarciem umowy pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Agnieszkę Głowacką do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. -----------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
	w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, --------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 9.015.306 głosów, ------------------------------------------
	przeciw oddano 10.652 głosów, ----------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------