EPH SpA — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

Assemblea degli Azionisti ISTRUZIONI DI VOTO

ISTRUZIONI DI VOTO
			Il/la sottoscritto/a __________ (il "Delegante")
	Delega disgiuntamente tra loro:
	il Sig. ______________ (il "Delegato")
e
	il Sig. ______________ (il "Delegato")
	a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di E.P.H. S.p.A. convocata in sede ordinaria, presso Hotel Scala Milano, Sala Maestro, via dell'Orso n. 7, Milano, per il giorno 3 aprile dell'art. 9 dello Statuto:			2024, alle ore 15.00, in unica convocazione ai sensi
1.	Revoca dei componenti Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	⃣ favorevole	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____
2.	Rinuncia, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ⃣ favorevole ⃣ contrario ⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ⃣ favorevole ⃣ contrario ⃣ astenuto alla proposta di___
	Luogo e Data _____		Firma _____
3.2.	Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
	⃣ favorevole alla proposta di___		⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	⃣ favorevole alla lista___	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____
3.4.	Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
	⃣ favorevole alla proposta di___	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____
3.5.	Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
	⃣ favorevole alla proposta di___	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____
4.	Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4.1.	Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
	⃣ favorevole alla lista___	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____	Firma _____
4.2.	Determinazione dell'emolumento del Collegio sindacale.
	⃣ favorevole alla proposta di___	⃣ contrario	⃣ astenuto
	Luogo e Data _____		Firma _____