Epileds — AGM Information 2026

May 21, 2026

光鑑科技股份有限公司

——五年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：115年6月23日(星期二)上午九時整

股東常會地點：南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)

承認事項：

第一案

董事會提

案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書、合併及個體財務報表等，業經審計委員會同意及董事會通過。上述財務報表亦經勤業眾信聯合會計師事務所王騰葦會計師及廖鴻儒會計師查核竣事，並出具報告。

二、114年度營業報告書、會計師查核報告、合併及個體財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件三。

決議：

第二案

董事會提

案 由：114年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司114年度稅後淨損計新台幣80,284,163元，本年度不分配股利，謹擬具虧損撥補表如下，虧損撥補案業經審計委員會同意及董事會通過。

摘要	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	204,549,522
加：本年度稅後淨利(損)	(80,284,163)
減：提列法定公積10%	0
加：迴轉(提列)特別盈餘公積	2,163,977
本期盈餘可供分配數	126,429,336
本期分配項目：
股東股利	0
期末未分配盈餘	126,429,336

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

---

討論事項：

第一案
董事會提

案 由：本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案，提請討論。

說明：為支應公司未來產能擴充計畫、充實營運資金或其他因應本公司長期發展之資金需求，並使資金募集管道更形多元化及彈性化，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，在發行股數以不超過貳仟萬股之額度內，於適當時機依公司章程、相關法令規定及附件說明之各項辦理原則，選擇於國內辦理現金增資或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之方式籌措資金，其方式內容說明請參閱議事手冊附件四。

決議：

臨時動議：

散 會。