Eoptolink Technology Inc., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2020-034

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年4月22日第 三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》, 为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在风险可控、保 证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有 资金进行现金管理。该事项尚须获得公司2019年度股东大会的批准。现将具体情 况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用 部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

• 3、投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全 性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品、无担保债券为投资标的的产品。

• 4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

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6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时做好相关信息披露 工作。

二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常生产经营的情况 下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时 可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东获取更多的投 资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》, 在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不 超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限 不超过12个月。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影 响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过20,000万元 闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。 3、独立董事意见

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公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项

进行了认真审核， 并发表明确的同意意见。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日

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