ENLIGHT — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/26	發言時間	16:58:28
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	公告本公司全面改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/26
說明	1.發生變動日期:112/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：王智永 董事：玉天實業股份有限公司 董事：蔡家和 董事：丁玉森 獨立董事：王中道 獨立董事：張育祺 獨立董事：李修安 4.舊任者簡歷: 董事：王智永(翔耀實業(股)公司董事長) 董事：玉天實業股份有限公司 董事：蔡家和(高品實業有限公司總經理) 董事：丁玉森(翔耀實業(股)公司工程部經理) 獨立董事：王中道(杰鈦企業有限公司總經理) 獨立董事：張育祺(康程法律事務所主持律師) 獨立董事：李修安(桃園市政府警察局主任) 5.新任者職稱及姓名: 董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇 董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山 董事：威曼資本股份有限公司 董事：三興數位有限公司 獨立董事：蔡練生 獨立董事：張乃文 獨立董事：楊俊宏 6.新任者簡歷: 董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇(家庭雲端股份有限公司董事長) 董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司總經理) 董事：威曼資本股份有限公司 董事：三興數位有限公司 獨立董事：蔡練生(中華民國職業訓練研究發展中心主任) 獨立董事：張乃文(張乃文會計師事務所會計師） 獨立董事：楊俊宏(台灣期貨交易所董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇 1,095,274股 董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山 1,095,274股 董事：威曼資本股份有限公司 1,000股 董事：三興數位有限公司 2,000,000股 獨立董事：蔡練生　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 獨立董事：張乃文　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 獨立董事：楊俊宏　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26 11.新任生效日期:112/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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