ENLIGHT — Board/Management Information 2023

Sep 18, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	112/09/18	發言時間	14:52:25
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司 公告全面改選董監事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/09/18
說明	1.發生變動日期:112/09/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：王智永 董事：王黃惠錦 董事：陳志士 監察人：周燕 4.舊任者簡歷: 董事：王智永(勁耘科技股份有限公司董事長) 董事：王黃惠錦(力根實業股份有限公司董事長) 董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事) 周燕(力根實業股份有限公司管理部主任 ) 5.新任者職稱及姓名: 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄 董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事) 監察人：鄭翔仁 6.新任者簡歷: 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司董事長) 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄(翔耀實業股份有限公司公司治理主管) 董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事) 監察人：鄭翔仁(深耕開發股份有限公司總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山(17,298,495股) 董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄(17,298,495股) 董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)(484,000股) 監察人：鄭翔仁(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/15~113/04/14 11.新任生效日期:112/09/18~115/9/17 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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