Energa S.A. — Governance Information 2021

May 19, 2021

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 24/VI/2021

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

ડું 1

• 1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

રુ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. Paula Liemiecka-Kstężak

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 25/VI/2021

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

ડી 1

• 1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Śkonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spółki ENERGA SA Paula Ziemiecka-Księżak

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

UCHWALA Nr 26/VI/2021

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

હું 1

• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spólki Er ERGAS.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

Załącznik Nr 6 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 41/1/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzoroza postanowiła:

S 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów), w całości z kapitału rezerwowego.

క్ట్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak
• 1. Sylwia Kobylkiewicz
• 1. Marta Marchewicz
• 1. Michał Róg
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza Aflelli

• Agnieszka Żyro

live

. 2121

Załacznik Nr 7 do protokołu Nr 5/V1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA SA w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 42/VI/2021

Rady Nadzorczej

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanowiła:

ું 1

Pozytywnie zaopiniować Zwycząjnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowu Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Ksieżak 2. Sylwia Kobyłkiewicz 3. Marta Marchewicz 4. Michał Róg 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza . Alle eny h 6. Agnieszka Żyro

Załącznik Nr 8 do protokołu Nr 5/VV/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 43/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

હું 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

123111

Podpisy obecnych Członków Rady:

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak
• 1. Sylwia Kobyłkiewicz
• 1. Marta Marchewicz
• 1. Michał Róg
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza
• 1. Agnieszka Żyro

Załącznik Nr 9 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 44/VI/2021

Rady Nadzorczej

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązkow Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

క్ట్ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak
• 1. Sylwia Kobyłkiewicz
• 1. Marta Marchewicz
• 1. Michał Róg
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ... A. LL
• 1. Agnieszka Żyro

Załącznik Nr 10 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 45/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

હું 1

1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

10

21

jure plue

Podpisy obecnych Członków Rady:

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak
• 1. Sylwia Kobyłkiewicz
• 1. Marta Marchewicz
• 1. Michał Róg
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza .
• 1. Agnieszka Zyro

Załącznik Nr 11 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 46/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawle: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani lwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handłowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

ડું 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani lwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązkow Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 7 maja do 31 grudnia 2020 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak
• 1. Sylwia Kobyłkiewicz
• 1. Marta Marchewicz

• Michał Róg

• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza . Al ..
• 1. Agnieszka Żyro

Załącznik Nr 12 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr 47/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepo z wykonania obowiązkow Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

હું 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zabrania ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia do 14 marca 2020 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak 2. Sylwia Kobyłkiewicz AMILI 3. Marta Marchewicz 4. Michal Róg 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza Kulesza Kul 6. Agnieszka Żyro

Zalgcznik Nr 13 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr 48/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdanla finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

ತಿ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowi Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 16 stycznia 2020 roku.

్ర 2

r. Dur

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą llością głosów:

5 za,

0 przeclw,

1 wstrzymujący się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. 1. Sylwia Kobyłkiewicz
3. 1. Marta Marchewicz
4. 1. Michał Róg
5. 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza .. Al U
6. 1. Agnieszka Żyro

Załacznik Nr 14 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr 49/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Śpółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza postanawia:

\$ 1

• 1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2020 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
  2. 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
  3. wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 2) ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
  4. 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,
  5. 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
  6. 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  7. 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  8. 7) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
  9. 8) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  10. 9) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

\$ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza, Członka Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 Uchwaly.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak City 2. Sylwia Kobyłkiewicz - RA 3. Marta Marchewicz 4. Michał Róg 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza Alexy Sencher 6. Agnieszka Żyro

Uchwała Nr 49/VD/2021 Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z dnia 17 maja 2021 roku

Załącznik Nr 15 do protokołu Nr 5/VI/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w dniu 17 maja 2021 roku

UCHWALA Nr 50/VI/2021 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za łata 2019-2020

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019-2020 (dalej: Sprawozdanie).
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwaly.

\$ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upowaźnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską - Kulesza, Członka Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

હું 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za.

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. 1. Sylwia Kobyłkiewicz
3. 1. Marta Marchewicz
4. 1. Michał Róg
5. 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza
6. 1. Agnieszka Żyro