Energa S.A. — Governance Information 2019

Mar 14, 2019

Warszawa, dnia 13 marca 2019 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

Rada Nadzorcza ENERGA SA stwierdza, iż w Grupie ENERGA:

• $1)$ są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie $(2)$ funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu;
• komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. $3)$

Rada Nadzorcza ENERGA SA

Paula Ziemiecka-Księżak

Zbigniew Wtulich

Agnieszka Terlikowska-Kulesza

Andrzej Powałowski

Marek Szczepaniec

Maciej Żółtkiewicz