Energa S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2022

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 54/VI/2022

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 962 000 000 zł (słownie złotych: dwanaście miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych nie wykazujące zmiany netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 55/VI/2022

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 937 000 000 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści siedem milionów),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 190 000 000 zł (słownie złotych: miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 238 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów dwieście trzydzieści osiem milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 120 000 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 56/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 74/VI/2022

Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego dokonania zmian w Statucie ENERGA S.A.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A., dotyczący dokonania zmian w Statucie ENERGA S.A. i przyjęcia jego tekstu jednolitego.
• 1. Wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak …………… 2. Jarosław Dybowski …………… 3. Agata Piotrowska …………… 4. Michał Róg …………… 5. Trajan Szuladziński …………… 6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 75/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów), przez przeznaczenie w całości na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

1. Paula Ziemiecka-Księżak	……………
2. Jarosław Dybowski	……………
3. Agata Piotrowska	……………
4. Michał Róg	……………
5. Trajan Szuladziński	……………
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza	……………

UCHWAŁA Nr 76/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowu Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

1. Paula Ziemiecka-Księżak	……………
2. Jarosław Dybowski	……………
3. Agata Piotrowska	……………
4. Michał Róg	……………
5. Trajan Szuladziński	……………
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza	……………

UCHWAŁA Nr 77/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Prezesa Zarządu w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 4) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 6) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2021 roku, z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 16 lipca do 26 października 2021 oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 27 października do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak …………… 2. Jarosław Dybowski …………… 3. Agata Piotrowska …………… 4. Michał Róg …………… 5. Trajan Szuladziński …………… 6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 78/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 7) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 8) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 9) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

• 0 przeciw,

• 0 wstrzymujących się.

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak ……………
• 1. Jarosław Dybowski ……………
• 1. Agata Piotrowska ……………
• 1. Michał Róg ……………
• 1. Trajan Szuladziński ……………
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 79/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 10) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 11) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 12) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

• 6 za,
• 0 przeciw,

• 0 wstrzymujących się.

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak ……………
• 1. Jarosław Dybowski ……………
• 1. Agata Piotrowska ……………
• 1. Michał Róg ……………
• 1. Trajan Szuladziński ……………
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 80/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 13) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 14) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 15) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

• 0 przeciw,

• 0 wstrzymujących się.

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak ……………
• 1. Jarosław Dybowski ……………
• 1. Agata Piotrowska ……………
• 1. Michał Róg ……………
• 1. Trajan Szuladziński ……………
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 81/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2021 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 16) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 17) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• 18) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 15 listopada do 31 stycznia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

• 0 przeciw,

• 0 wstrzymujących się.

• 1. Paula Ziemiecka-Księżak ……………
• 1. Jarosław Dybowski ……………
• 1. Agata Piotrowska ……………
• 1. Michał Róg ……………
• 1. Trajan Szuladziński ……………
• 1. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………

UCHWAŁA Nr 82/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
  2. 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  3. 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  4. 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,
  5. 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
  6. 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2021 roku,
  7. 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  8. 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  9. 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza, Członka Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

1. Paula Ziemiecka-Księżak	……………
2. Jarosław Dybowski	……………
3. Agata Piotrowska	……………
4. Michał Róg	……………
5. Trajan Szuladziński	……………
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza	……………

UCHWAŁA Nr 83/VI/2022 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok (dalej: Sprawozdanie).
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską - Kulesza, Członka Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak …………… 2. Jarosław Dybowski …………… 3. Agata Piotrowska …………… 4. Michał Róg …………… 5. Trajan Szuladziński ……………

2. Agnieszka Terlikowska-Kulesza ……………