AI assistant
Energa S.A. — AGM Information 2025
May 17, 2025
5598_rns_2025-05-17_7c5ee65a-6e9f-48ac-858f-c266e64e5a03.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku
UCHWAŁA Nr 33/VII/2025
Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
-
- Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:
- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 306 milionów zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 847 milionów zł (słownie złotych: jedenaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych niewykazujące zwiększenia/zmniejszenia netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
-
- Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
-
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku
UCHWAŁA Nr 34/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
-
- Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:
- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 268 milionów zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 241 milionów zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 35 639 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści pięć miliardów sześćset trzydzieści dziewięć milionów),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 242 miliony zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa miliony),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 467 milionów zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
-
- Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym, w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku
UCHWAŁA Nr 35/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku)
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdanie firmy audytorskiej z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
-
- Pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku), stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
-
- Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
-
- Sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku) stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 49/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:
§ 1
Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 306 117 805,86 zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset pięć 86/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
| Renata Rosiak | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 50/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
-
- Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. do zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
- 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
- 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
- 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych,
- 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych.
-
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
| Renata Rosiak | głos ZA |
oddany | zgodnie | z § |
22 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej | ||||||
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 51/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 7 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
-
- Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2024 rok (dalej: Sprawozdanie).
-
- Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
| Renata Rosiak | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 61/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryle z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 0 za,
- 6 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
|---|---|
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 62/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 4) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 6) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
0 za,
6 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 63/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 0 za,
- 6 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 64/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 0 za,
- 6 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 65/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 marca 2024 roku do dnia 28 maja 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 0 za,
- 6 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
|---|---|
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 66/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 6 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 67/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Romanowi Szyszko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Romanowi Szyszko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
- 6 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 68/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 30 maja 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej, |
przy | wykorzystaniu | środków | ||||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 69/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 31 maja 2024 roku do dnia 3 listopada 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej, |
przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
UCHWAŁA Nr 70/VII/2025 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 13 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.