Energa S.A. — AGM Information 2024

May 24, 2024

UCHWAŁA Nr 61/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 37 571 895,67 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 67/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 62/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 37 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 600 milionów zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sześćset milionów),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 672 milionów zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 63/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 606 milionów zł (słownie złotych: sześćset sześć milionów),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 521 milionów zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31 679 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści jeden miliardów sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 902 milionów zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 543 milionów zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści trzy miliony),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 64/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 82/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

• 5 za,
• 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 83/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 lutego 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 84/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 85/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.
----------------------------	--	--

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 86/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryle z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady
	Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
	bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
	Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 87/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2023 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
  2. 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  3. 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  4. 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2023 rok,
  5. 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
  6. 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku,
  7. 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  8. 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  9. 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
  10. 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
  11. 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  12. 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 88/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 rok (dalej: Sprawozdanie).
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

• 5 za,
  • 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 96/VII/2024 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A."

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie zaopiniować projekt "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A." (dalej: Polityka Wynagrodzeń), wraz z wnioskiem Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie.
• 1. Przekazać projekt Polityki Wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu.
• 1. Projekt Polityki Wynagrodzeń i wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie, stanowią Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 83/V/2020 Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.