Energa S.A. — AGM Information 2023

May 17, 2023

UCHWAŁA Nr 39/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok (dalej: Sprawozdanie).
• 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

• 6 za,
• 0 przeciw,
• 0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Jarosław Dybowski	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Barbara Hajdas	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Sylwia Kobyłkiewicz	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Paweł Kosztyła	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 45/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 50 milionów zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 263 milionów zł (słownie złotych: czternaście miliardów dwieście sześćdziesiąt trzy miliony),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 585 milionów zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 46/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 1 009 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięć milionów),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 011 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard jedenaście milionów),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 27 248 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów dwieście czterdzieści osiem milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 598 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 755 milionów zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

• 1. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za, 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA

UCHWAŁA Nr 47/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
• 1. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 50/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 49 875 171,18 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 18/100), przez przeznaczenie go na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 51/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
  2. 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  3. 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  4. 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2022 rok,
  5. 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
  6. 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku,
  7. 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  8. 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  9. 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
  10. 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
  11. 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  12. 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza, Członka Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA SA

UCHWAŁA Nr 52/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 53/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi Członkowi Rady Nadzorczej ENERGA S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 54/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 55/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 56/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 57/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 58/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

UCHWAŁA Nr 59/VI/2023 Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka) z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

• 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.