Energa S.A. — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

KG/63 /2022

Zarząd Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKRESLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZEŃA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2022 ROKU

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: PKN ORLEN S.A.), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: "ENERGA S.A.", "Spółka"), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, ti. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 maja 2022 roku, po punkcie nr "16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r."

następującego punktu w brzmieniu:

"17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna".

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.

Zgodnie z Art. 385 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, którzy w braku odmiennych postanowień statutu, powoływani i odwoływani są przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 tj. uprawnień osobistych, w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które przysługują PKN ORLEN S.A.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Członek Zaciądu Członek Zarządu ds. korporaginych ds. Spysdaży Detalicznej Armen Konrad Artwich Patrycja Klarecka

Załaczniki:

• 1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie odwołania / powołania Członka Rady Nadzorczej,
• 1. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 29 kwietnia 2022 roku.