Energa S.A. — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH JACEK SASIN

DNW-I.II.4621.3.2020 IK: 465006

Warszawa, A2.03.2020r.

ENERGA SA wz@energa.pl

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusz ENERGA SA oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handłowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08 kwietnia 2020 roku bezpośrednio po punkcie "4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

W załączeniu przesyłam projekty uchwał.

Z poważaniem

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [•] 2020 roku

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

\$ 1 Odwołać panią/pana ........................................................................................................................................................... z funkcji członka rady nadzorczej. \$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [+] 2020 roku

w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

8 1 Powołać panią/pana ............................................................................................................ na członka rady nadzorczej.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2020 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 12 marca 2020 roku od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żadania o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 roku, następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handłowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 5:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 5 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki" oznacza się jako pkt 6, natomiast dotychczasowy pkt 6 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" oznacza się jako pkt 7.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, wraz ze stosownym projektem uchwały.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załaczniki:

• 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad,
• 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.

Uchwala Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala się co następuje:

\$ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.