Energa S.A. — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

MINISTER ENERGII

Warszawa, $6.06.18r$

DNP.II.4620.6.1.2018 IK: 235130

ENERGA SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk wz@energa.pl.

Szanowny Państwo,

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusz Spółki ENERGA S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie objętej przedmiotowym wnioskiem.

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarzadu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

Z poważaniem,

Załacznik nr 4

PROJEKT

Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co nastepuje:

$§ 1$

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: W § 16:

• $-$ wykreśla się ustęp 7.
• dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7,
• dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8,
• dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9.
• dotychczasowy ustęp 11 otrzymuje oznaczenie ustęp 10.

$§ 2$

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENERGA SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie dla podjecia powyższej uchwały:

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.