AI assistant
Endúr AGM Information 2010
3593_rns_2010-06-29_a3eebc62-49f4-4608-a936-7d461f98b005.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
4130982/2
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BERGEN GROUP ASA
Den 29. juni 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Group ASA i Austevoll, Alfabygget.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Magnus Stangeland, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjeeiere.
Dermed var 28 971 891 av i alt 48 805 500 aksjer og stemmer, tilsvarende 59,36 % av aksjekapitalen, representert.
Man gikk så over til å behandle dagsorden.
1 VALG AV MØTELEDER
Magnus Stangeland ble valgt til møteleder.
Beslutningen var enstemmig.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 8. juni 2010.
Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Det var ut over dette ingen innvendinger og innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
Office translation:
MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING
BERGEN GROUP ASA
The Ordinary General Meeting of the shareholders of Bergen Group ASA was held on 29th of June 2010 in Austevoll, Alfabygget.
The General Meeting was opened by Mr. Magnus Stangeland, the Chairman of the Board of Directors who registered the shareholders present as enclosed.
Thus, 28 971 891 of a total of 48 805 500 shares and votes, equal to 59.36 % of the share capital, were represented.
The following matters were discussed and approved:
1 APPOINTMENT OF A CHAIRMAN OF THE MEETING
Mr. Magnus Stangeland was elected to chair the Meeting.
The decision was unanimous.
2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING
It was informed that the Notice of the General Meeting had been sent to all shareholders with a known address on 8th of June 2010.
The Chairman of the Meeting raised the question whether there were any objections to the Notice or the agenda of the General Meeting. No such objections were made and the Notice and the agenda were approved. The Chairman of the Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
1
4130982/2
3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Trond Skarveland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen var enstemmig.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2009
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Revisors beretning var også vedlagt innkallingen.
Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått. CEO gav en redegjørelse for status for de fire virksomhetsområdene; i tillegg til en redegjørelse vedrørende status finansiering av selskapet.
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, herunder disponering av årsoverskuddet, ble godkjent.
Beslutningen var enstemmig.
5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VALGKOMITÉ
Styregodtgjørelsen for regnskapsåret 2009 ble fastsatt til kr 350 000 for styrets leder og kr 150 000 for hvert av styremedlemmene, ansatterepresentantene og varamedlemmer som møter fast.
For vararepresentanter som ikke møter fast opprettholdes satsen på 5 000 kr pr møte.
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2009 ble
3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES FROM THE GENERAL MEETING
Trond Skarveland was elected to sign the Minutes together with the Chairman of the Meeting.
The decision was unanimous.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2009
The Board of Directors' proposal regarding the Annual Accounts and Annual Report from the Board of Directors was sent to the shareholders together with the Notice of the General Meeting. The auditor's report was also enclosed with the Notice.
The Annual Accounts, the Annual Report and the auditor's report were presented to the General Meeting. The CEO gave a review of the state of affairs regarding the four business areas in addition to a review of the progress concerning the financing of the company.
The Board of Directors' proposal regarding the annual accounts and annual report for the financial year 2009, including allocation of the profit, was approved.
The decision was unanimous.
5 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE NOMINATION COMMITTEE
The remuneration to the Board of Directors for the financial year 2009 was stipulated at NOK 350 000 for the Chairman of the Board of Directors and NOK 150 000 to each of the members of the Board of Directors, staff representatives and deputy board members who attend regularly.
For deputy members who not attend meetings at a regular basis the remuneration is NOK 5 000 per
fastsatt til kr 20 000.
Besluttingene var enstemmig.
6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til selskapets revisor BDO Noraudit OSLO DA ved Trond-Morten Lindberg for regnskapsåret 2009 iht. regning.
Beslutningen var enstemmig.
7 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER OG ANSATTEREPRESENTANTER TIL STYRET
I tråd med innstilling fra valgkomiteen ble følgende nye aksjonærvalgte styremedlemmer valgt for en periode på 2 år:
- Hans Olav Lindal, styreleder
- Oddvar Skjegstad, styremedlem
- Magnus Stangeland, styremedlem
- Rune Skarveland, styremedlem
- Eli Sætersmoen, styremedlem
- Monica Siv Salthella, styremedlem
- Oddvar Stangeland, varamedlem
Styret vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
- Hans Olav Lindal, styrets leder
- Oddvar Skjegstad, styremedlem
- Magnus Stangeland, styremedlem
- Rune Skarveland, styremedlem
- Eli Sætersmoen, styremedlem
meeting.
The remuneration to the members of the Nomination Committee for the year 2009 was set to NOK 20 000.
The decisions were unanimous.
6 REMUNERATION TO THE AUDITOR
The remuneration to the company's auditor in accordance with the received invoice from BDO Noraudit OSLO DA by Trond-Morten Lindberg for the financial year 2009 was approved.
The decision was unanimous.
7 ELECTION OF MEMBERS OF, AND STAFF REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the Nomination Committee's proposal the following were elected as members of the Board for a period of 2 years:
- Hans Olav Lindal, styreleder
- Oddvar Skjegstad, styremedlem
- Magnus Stangeland, styremedlem
- Rune Skarveland, styremedlem
- Eli Sætersmoen, styremedlem
- Monica Siv Salthella, styremedlem
- Oddvar Stangeland, varamedlem
On this basis the Board of Directors will be comprised of:
- Hans Olav Lindal, Chairman
- Oddvar Skjegstad, Boardmember
- Magnus Stangeland, Boardmember
- Rune Skarveland, Boardmember
- Eli Sætersmoen, Boardmember
4130982/2
Monica Siv Salthella, styremedlem
Anne-Gine Hestetun, styremedlem
Oddvar Stangeland, varamedlem
Ordningen med nestleder i styret ble opphevet.
Beslutningene var enstemmig.
8 STYRETS ERKLÆRING VEDRØRENDE LEDERLØNNINGER MV
Styrets leder viste til erklæringen vedrørende lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som var inntatt i innkallingen.
Det ble deretter avholdt en rådgivende avstemming over retningslinjene knyttet til lederlønnsfastsettelsen. Generalforsamlingen besluttet å godkjenne erklæringen for lederlønnsfastsettelsen.
Beslutningen var enstemmig.
9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ
Det ble redegjort for valgkomitéens forslag til valg av medlemmer til valgkomité.
Følgende medlemmer ble av generalforsamlingen valgt:
Pål W. Lorentzen, leder
Tore Dalseide, medlem
Oddvar Stangeland, medlem
Valgkomiteen består etter dette av Pål W. Lorentzen, Tore Dalseide og Oddvar Stangeland.
Beslutningen var enstemmig.
Monica Siv Salthella, Boardmember
Anne-Gine Hestetun, Boardmember
Oddvar Stangeland, Deputy Member
The arrangement with a Deputy Chairman was cancelled.
The decisions were unanimous.
8 BOARD'S REVIEW REGARDING REMUNERATION TO EXECUTIVE MANAGEMENT
The Chairman of the Board made reference to the review regarding salary and other remuneration to leading employees that was included in the summons.
Thereafter, a consultative vote concerning the guidelines for the stipulation of salary to managers were held. The review was approved by the General Meeting.
The decision was unanimous.
9 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
The Nomination Committee’s proposal regarding Members for the Nomination Committee was presented to the General Meeting.
The following Members were elected by the General Meeting:
Pål W. Lorentzen, Chairman
Tore Dalseide, Member
Oddvar Stangeland, Member
Thus, the new Nomination Committee consists of Pål W. Lorentzen, Tore Dalseide and Oddvar Stangeland.
The decision was unanimous.
4130982/2
4130982/2
10 FULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER
Det ble besluttet å gi styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer med et samlet pålydende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.
Aksjer som erverves i henhold til fullmakten, skal kunne benyttes for eventuell senere nedskriving av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet eller i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, eventuelt til andre formål som bestemmes av styret.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer:
a) Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på 4 880 550 kroner som er 10 % av den nåværende aksjekapital.
b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis 100 kroner og 1 krone.
c) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
d) Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning ikke overstiger 10 % av selskapets aksjekapital.
e) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011, dog ikke lenger enn 30. juni 2011.
f) Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter til styret til erverv av egne aksjer.
Beslutningen var enstemmig.
10 POWER OF ATTORNEY TO ACQUIRE OWN SHARES
It was resolved to grant the Board of Directors a Power of Attorney to acquire own shares up to an aggregate par value of 10 % of the company's share capital.
Shares purchased pursuant to the power of attorney, may be used to write-down the share capital on a later stage subject to the consent of the general meeting, as consideration in connection with acquisition of companies, or in connection with a share purchase arrangement for the employees/executive personnel, alternatively for other purposes determined by the Board of Directors.
The General Meeting made the following resolution for the Power of Attorney to acquire own shares:
a) The Board of Directors is given a Power of Attorney on behalf of the company to purchase own shares for a par value of not more than NOK 4 880 550, which is 10 % of the current share capital.
b) The highest payable amount per share is NOK 100 and the lowest NOK 1.
c) Purchase and sale of own shares can be done in the way the Board of Directors finds most suitable, however not subscription of own shares.
d) In the case of own shares being sold, the Power of Attorney also includes the purchase of new shares as substitute for the sold ones, provided always that the total shareholding of own shares do not exceed 10 % of the company's share capital.
e) The Power of Attorney is valid until the ordinary General Meeting in 2011, however not later than 30 June 2011.
f) The Power of Attorney replaces all previous Power of Attorneys to the Bard of Directors for the purchase of own shares.
4130982/2
4130982/2
11 FULLMAKT TIL STYRE TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 20 000 000 ved utstedelse av nye aksjer.
Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen er at et av formålene med den foreslåtte aksjeutstedelsen er å kunne bruke fullmakten ved oppkjøp av selskap mot vederlag i aksjer.
Generalforsamlingen besluttet følgende vedtak om styrefullmakt etter allmennaksjelovens § 10-14:
a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 20 000 000 ved utstedelse av inntil 20 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1.
b) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011, som skal holdes senest 30. juni 2011.
c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
d) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.
e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
f) Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen.
The decision was unanimous.
11 POWER OF ATTORNEY TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE INCREASE OF THE SHARE CAPITAL
The General Meeting resolved to grant the Board of Directors a Power of Attorney to increase the share capital by up to NOK 20 000 000 by issuance of new shares.
The Board shall be able to deviate from the share owners' preference to the new shares. The reason for this option to deviate from the share owners' first option is amongst other to enable the Board to use the Power of Attorney when purchasing other companies.
The General Meeting made the following resolution for the Power of Attorney in conformity with the Public Limited Companies Act § 10-14:
a) In accordance with the Public Limited Companies Act § 10-14 the Board is given a Power of Attorney to raise the share capital with not more than NOK 20 000 000, by the emission of not more than 20 000 000 shares, each with a par value of NOK 1.
b) The Power of Attorney is valid until the ordinary General Meeting in 2011, which is to be held within 30 June 2011.
c) The share owners' preference to the new shares in accordance with the Public Limited Companies Act § 10-4 may be deviated from.
d) The Power of Attorney includes the raise of the share capital against the contribution of other assets than money, cf the Public
6
4130982/2
Beslutningen var enstemmig.
Limited Companies Act § 10-2
e) The Power of Attorney includes the raise of the share capital in connection with mergers pursuant to the Public Limited Companies Act § 13-5.
f) The Power of Attorney replaces all previous Power of Attorneys to the Board of Directors to increase the share capital.
The decision was unanimous.
12 VEDTEKTSENDRINGER
Generalforsamlingen besluttet å endre selskapets vedtekter ved at det inntas nye §§ 11 og 12 som skal lyde:
§ 11
"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."
§ 12
"Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen."
Beslutningen var enstemmig.
12 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
The General Meeting resolved to amend the Articles of Association by inserting a new § 11 and § 12, reading as follows:
§ 11
"Documents related to matters that are to be discussed at the company's general meeting, including documents which pursuant to law shall be included in or enclosed to the notice of the general meeting, are not required to be sent to the shareholders if such documents are available at the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents which relate to matters to be discussed at the general meeting are being sent to him."
§ 12
"The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into the shareholder register the fifth workday prior to the day of the general meeting."
The decision was unanimous.
7
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
There were no further matters to attend to. The General Meeting was adjourned.
Vedlegg 1: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.
Enclosure 1: Record of present shareholders, with specification of the number of shares and votes.
4130982/2