ENC Digital Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Feb 9, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-006

北部湾旅游股份有限公司

关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、本次调整公司经营范围的背景

随着北海涠洲岛景区逐步成为知名的休闲度假海岛，斜阳岛也已逐步成为 国内外游客向往的神秘海岛，为满足游客游玩需求、丰富旅游产品，经北部湾 旅游股份有限公司（以下简称“公司”）研究后决定从事涠洲岛、斜阳岛海上 旅客运输，并于 2017 年收到北海市航务管理处同意公司从事该航线的旅客运输 批复【北航函〔2017〕2 号】。现申请调整公司经营范围，增加：“环涠洲 岛、斜阳岛旅客运输”，同时对《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十 三条公司经营范围做相应调整。

二、本次调整的主要内容

原经营范围为 ：“对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、 文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经 营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客 运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经 营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化 气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速 客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕 江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭 水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港 口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经 营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）； 北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售

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票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机 械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百 货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。 （但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务 （为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设 施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车 辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾 接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附 证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅 客运输；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息 咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组 装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品 设计、销售。”

现修订经营范围为 ：“对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设 施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业 务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航 空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证 书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及 液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、 高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运 输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运 输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经 营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公 司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除 外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上 客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、 工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设 备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口 业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设 施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下

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船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服 务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生 活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作 业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海 上旅客运输， 环涠洲岛、斜阳岛旅客运输 ；计算机专业领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数 字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算 机系统集成；安全技术防范产品设计、销售。”

公司将对《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十三条公司经营范围 做相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求， 对上述调整经营范围及修订公司章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经 营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

本次调整公司经营范围并修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2018 年第 一次临时股东大会审议。

三、对公司的主要影响

随着游客需求变化，公司积极丰富自身业务类型，增加环涠洲岛、斜阳岛 旅客运输有利于进一步增加游客消费黏性，提升服务品质，为公司发展带来新 动力。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

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