ENC Digital Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Jan 2, 2017

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的

独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》、《北部湾旅游股份有限公司章程》和《北 部湾旅游股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定和要求，我们作为北部湾 旅游股份有限公司的独立董事，认真审阅了相关预案和资料，现就公司关于审议 公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案发表以下独立意见：

1、公司参与投资旅游产业基金暨关联交易是根据公司经营计划确定，符合 “公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性， 不存在损害公司中小股东利益的行为；

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决 程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的 有关规定，表决程序合法有效。

综上，我们同意公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的相关事项，并同意 将此预案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于审议公司参与投资产 业基金暨关联交易的独立意见》的独立董事签署页）

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