ENC Digital Technology Co., Ltd — Governance Information 2018

Dec 6, 2018

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于公司新增关联交易的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立 董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和 要求，认真审阅了相关议案和资料，现就公司新增关联交易议案发表以下独立意 见：

1、新增关联交易的是根据公司实际经营发展确定，符合“公平、公正、公 允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司 中小股东利益的行为；

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决 程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章 程》的有关规定，表决程序合法有效。

（以下无正文）