ENC Digital Technology Co., Ltd — Governance Information 2017

Jan 2, 2017

北部湾旅游股份有限公司独立董事 关于审议聘任公司高级管理人员的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性法律文件及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，我们已全面了解了公司第三届董事会第一次会议审议 聘任公司高级管理人员议案的内容，现就公司聘任高级管理人员事项发表以下独 立意见：

1、经审阅，总裁候选人赵金峰先生，副总裁候选人杨瑞先生、王德惠先生、 郭树青先生、朱晋宏先生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生，董事会秘书候 选人檀国民先生，财务总监候选人田芳女士的履历等相关资料，未发现存在《公 司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员任职资 格合法。

2、上述高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

基于上述，我们同意公司聘用上述人员担任公司的高级管理人员。

（以下无正文）