ENC Digital Technology Co., Ltd — Governance Information 2016

Aug 21, 2016

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于审议公司聘任部分高级管理人员的议案的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作 为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审 议的《关于审议公司聘任部分高级管理人员的议案》进行了认真的审议，并发表 如下意见：

1、根据张浩先生、王跃进先生的个人简历，没有发现其具有《中华人民共 和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所 的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。

2、聘任副总裁、财务总监的提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。

3、提名及聘任张浩先生为公司副总裁、王跃进先生为财务总监，有利于提 升公司经营管理水平，有利于公司的长远发展。

综上所述，一致同意聘任张浩先生为公司副总裁、王跃进先生为财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为北部湾旅游股份有限公司独立董事关于审议公司聘任部分高级 管理人员的议案的独立意见》之独立董事签署页）

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