ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2019-065

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司新办公大楼落成、工作地点变化及募集资金投资项目实际进展情况， 为规范公司募集资金的管理和使用，公司拟将“基于博康城市及社区安全管理平 台研发智慧景区管理系统项目”实施地点由“上海市杨浦区政立路 421 号中航天 盛广场 C 座 8 层”变更为“上海市浦东新区金桥镇金海路 2011 号”。

一、本次募投项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372 号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有 限合伙）、张滔发行普通股（A 股）50,025,011 股股份，发行价格为每股 19.99 元， 募集资金总额为人民币 100,000.00 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 110ZA0612 号《验 资报告》，具体募集资金投入项目如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	15,615.94
2	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	6,280.48
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,500.81
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	50,102.77
5	偿还银行贷款	16,500.00
6	支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）	2,000.00
合计		100,000.00

二、本次变更的募投项目概况

项目名称	实施地点（变更前）	实施地点（变更后）
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目
	上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层	上海市浦东新区金桥镇金海路2011号

三、变更募投实施地点原因

“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体 办公地点于 2019 年 8 月整体迁移，原上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层不再租赁。因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海 市浦东新区金桥镇金海路 2011 号。

四、变更募投项目实施地点影响

因公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租赁，此次及时变更募投项目实施 地点，有利于募投项目的顺利实施。

五、本次变更募投项目实施地点风险

本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的使用方向，不会对募投项目 实施造成影响。公司将继续加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用 的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募投项目实施地点的意 见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更募投项目实施地点是根据公司实际经营情况进 行的及时调整，有利于募投项目的实施。本次变更募投项目实施地点，未违反公 司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于 募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。详情参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投 资项目实施地点的议案》，同意本次变更募投项目“基于博康城市及社区安全管 理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点，详情参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）独立财务顾问意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）对 公司变更部分募集资金投资项目实施地点进行了专项核查，认为：

公司本次变更募投项目实施地点系公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租 赁，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次变更募投项目实施地点经公司第 三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见， 履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意本次变更募投项目实施地点。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 8 月 23 日