ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-012

北部湾旅游股份有限公司

关于投资设立大连新绎旅游有限公司

已完成工商注册登记的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

 投资标的名称：大连新绎旅游有限公司

• 投资金额：叁仟万元整

 新公司已于近期完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重 大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、对外投资概述

为实现公司旅游业务的战略布局，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公 司”或“北部湾旅”）于近期在大连设立了大连新绎旅游有限公司（以下简称“大 连新绎”），大连新绎未来将作为公司大连旅游项目实施及推进的主体。

本次公司投资设立大连新绎的事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事 项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、投资标的基本情况

大连新绎已于近日完成工商注册登记，并取得了大连市旅顺口区市场监督管 理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91210212MA0TT8003E

名称：大连新绎旅游有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省大连市旅顺口区开发区兴港路 24-2 号（301 室）

法定代表人：赵金峰

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2017 年 01 月 19 日

营业期限：自 2017 年 01 月 19 日至 2047 年 01 月 18 日 经营范围：旅行社服务；沿海旅客运输服务（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。

北部湾旅以现金方式出资设立大连新绎，持有其 100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重 大影响。大连新绎的设立，有利于公司未来大连旅游项目开发工作的推进。

四、对外投资的风险分析

大连新绎设立以后将成为公司大连旅游项目投资及运作的主体，根据公司及 市场的实际情况确定下一步具体投资开发方案，相关投资事宜存在未来收益不确 定的风险。

公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司规范运作制 度的规定，就未来大连旅游项目的投资开发事宜进行详尽的分析论证，并按照投 资方案中体现的投资规模及其他具体情况履行相应的审议批准程序。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2017 年 1 月 20 日