ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Dec 14, 2016

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金

的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》和《公司章程》中募集资金使用管理制度的有关规定和要求， 认真审阅了相关议案和资料，现就公司以募集资金置换先期已投入募投项目自筹 资金事项发表以下独立意见：

公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距 募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，内容及程序合法合规。

综上所述，一致同意公司使用募集资金人民币 79,477,438.17 元置换预先已 投入募投项目的自筹资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于审议以募集资金置换 先期已投入募投项目自筹资金的独立意见》的独立董事签署页）

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