ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Feb 4, 2016

股票代码：603869 股票简称：北部湾旅 公告编号：临2016-011

北部湾旅游股份有限公司

重大资产重组复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，公 司股票于 2015 年 10 月 16 日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项 对公司构成重大资产重组，公司于 2015 年 10 月 30 日披露了《重大资产重组停 牌公告》（公告编号：临 2015-058），并于 2015 年 11 月 30 日和 2015 年 12 月 30 日分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号分别为:临 2015-064 和 临 2015-073）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

2016 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案及其他相关议案，具体详见公 司同日公告的信息披露文件。根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资 产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及上海证券交易所 《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》，上海证券交易所 需对本公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司股票自 2016 年 1 月 18 日起继续停牌。

2016 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对北部湾旅游股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披 露的问询函》（上证公函[2016]0115 号）（以下简称“问询函”）。公司收到《问询 函》后，积极组织相关各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复。由于 相关问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要结合券商、审 计、评估等相关工作进行确认和完善，相关中介机构尚需走完内部审核流程，无 法在交易所要求的时间内完成。鉴于上述原因，经公司向上海证券交易所申请，

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对《问询函》的回复延期至 2016 年 2 月 4 日，并披露《关于发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（草案）信息披露问询函延期回复的公告》（公告编 号：临 2016-009）。

2016 年 2 月 4 日，公司及相关中介机构对问询函所涉及问题进行了回复， 并对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要 进行了补充与修订，详见公司已披露的相关公告。

根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 2 月 5 日起复牌。

公司本次重大资产重组方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会 2016 年 2 月 4 日

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