ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Dec 17, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-068

北部湾旅游股份有限公司

重大资产重组进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请， 公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项 对公司构成重大资产重组，公司于2015年10月30日披露了《重大资产重组停牌 公告》（公告编号：临2015-058），并于2015年11月30日披露了《重大资产重 组继续停牌公告》（公告编号：临2015-064）。停牌期间，公司每五个交易日 发布一次重大资产重组进展情况。

自本次重组停牌以来，本公司及相关各方积极论证本次重组事项的相关事 宜并推进本次重组涉及的各项工作。截至目前，交易资产范围、交易方式及交 易对方等有关情况正在商讨之中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组的 财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限 公司、北京国枫律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价 有限公司，公司将在与各中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服 务协议。截至本公告日，各中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等 工作。

公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根 据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次 有关事项的进展情况。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 2015 年12 月17 日