ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券简称：ST 智知

公告编号：临2025-016

证券代码：603869

新智认知数字科技股份有限公司

关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董 事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军 先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员 会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军 先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。

经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第十八 次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。

牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生经公司股东大会选举成为公司董事后， 将接替原董事的战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。鉴于牟妮妮女士非公司高管且具有财务背景，符合 审计委员会委员任职条件，董事会同意增补牟妮妮女士为审计委员会委员，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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附件：非独立董事候选人简历

牟妮妮女士，1978 年出生，中共党员。2017 年毕业于中欧国际工商学院， 获高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力 股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能 群召集人，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥集团股份有限公司财务与创 值运营委员会委员兼秘书长。

赵英女士，1978 年出生，九三学社社员。2015 年毕业于清华大学核科学与 技术（公共安全方向）专业，博士研究生学历。曾任北京同方软件有限公司人工 智能视频技术中心研究院院长与事业部总经理、京东城市（北京）数字科技有限 公司数字城市群副总裁，现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司聚安网联席 总经理。

陈彦博先生，1983 年出生，中共党员。2009 年毕业于南京航空航天大学航 空宇航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研 发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有 限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算 有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司云联云能力群总经理、 本公司首席智算产品官。

上述三位董事候选人未持有公司股票，不存在相关法律法规、规范性文件规 定的不得担任上市公司董事的情形。

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