ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Nov 26, 2024

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临2024-076

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公 司副总裁兼董事会秘书张炎锋先生提交的书面辞职报告，张炎锋先生因个人原因 申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。张炎锋先生辞去上述职务后，不再担任 公司高级管理人员职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张炎锋先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。张炎锋先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影 响公司正常生产经营。公司董事会对张炎锋先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由 董事长史玉江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的选聘工作。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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2024 年11 月27 日