ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 22, 2024

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临2024-047

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月11 日 以邮件的形式发出董事会会议通知，拟于2024 年8 月21 日召开公司第五届董事 会第十二次会议，后因审议回购计划所需，经全体董事同意于2024 年8 月15 日 召开临时董事会议，本次会议的届次顺延至第五届董事会第十三次会议，并于 2024 年8 月18 日发出变更通知。会议按照预定的时间于2024 年8 月21 日以通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事9 名，实际出席董事9 名，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，合法有效。

经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知2024 年半年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024 年第四 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024 年第四 次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024 年第四 次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投 资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 （以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层具体办理董责 险购买的相关事宜。

本议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司证券事

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务代表的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新智认知关于召开

2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2024 年8 月23 日

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