ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-045

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

议案二：关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于公司 2023 年三季度计提减值准备的公告》。

议案三：关于变更公司财务总监的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 10 月 27 日