ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 13, 2023

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-007

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 3 月 13 日以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实 到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字 科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等 法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认 知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新 智认知数字科技股份有限公司董事会提名，张宇迎先生、张瑾女士、张军先生、 熊亮先生、史玉江先生、王曦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起三年。上述六名非独立董事候选人简历详见附件。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要

求，经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会提名，王树良先 生、张维先生、周延女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件，上述独立董事候 选人尚需交易所审核。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案三：关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知》。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 3 月 13 日

附件 ：

一、非独立董事候选人

张宇迎先生： 1973 年出生，汉族，中国人民大学硕士学位。2003 年加入新 奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁。 现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，本公司董事长。在多年的经营管理工作 中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通 过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张瑾女士： 1973 年出生，中国国籍，中国人民大学管理学硕士及经济学学 士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资 源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于 2016 年 9 月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副主席、首席 人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新奥天然气股份有限公司 董事、本公司董事。

张军先生： 1973 年出生，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大 学信息科学硕士、博士学位。2007 年 12 月至 2018 年 1 月在美国 Pitney Bowes （必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018 年 1 月至 2021 年 8 月在 阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数 据及数据产品商业化等多个领域；2021 年 8 月加入新奥集团，任新奥新智科技 有限公司首席数据智能官兼技术委员会联席主席、本公司董事，致力于产业互联 网方向研究。

其曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际学术会议 WWW、 AAAI、HCI 等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作是斯坦福大学等 国内外的研究生课程必读论文。

熊亮先生： 1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油 集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环 保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安 全应急专家。2018 年加入新奥集团，历任集团安全委员会主席、新奥能源控股 有限公司（02688.HK）执行副总裁，现任新奥新智科技有限公司首席安全官、 本公司董事，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。

史玉江先生： 1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团 股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、 郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。 现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、 资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士： 1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入 新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长 沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新 奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监 事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事， 本公司董事兼常务副总裁。

二、独立董事候选人

王树良先生： 1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理 工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学 会认知与行为委员会主任委员、本公司独立董事。

张维先生： 1973 年出生，中国国籍，博士后，正高级会计师，注册会计师， 注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯 股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份 （600803.SH）上市公司独立董事，现任北京兴华会计师事务所合伙人、庞大汽 贸集团股份有限公司（601258.SH）独立董事。

周延女士： 1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所。2012 年取得独立董事任职资格，现任北京市康 达律师事务所高级合伙人，2017 年 6 月至今任中化岩土集团股份有限公司 （002542.SZ）独立董事。

上述董事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不 得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章》的有关规定。