ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 13, 2023

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-008

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次 会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东 先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认 知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份 有限公司监事会提名公司第五届监事会 2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 监 事 会

2023 年 3 月 13 日

附件：非职工监事候选人简历

张亚东先生： 1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册 内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁； 新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、 CEO, 本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。

赵海池先生： 1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥 集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK） 首席风险总监、本公司监事。

上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不 得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章》的有关规定。