ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-057

新智认知数字科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经 公司总裁史玉江先生提名，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十 次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王东先生为公司 副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定 确定，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：经审阅，高管候选人履历等相关资料，未发现存在 《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员任 职资格合法；高级管理人员提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 10 月 28 日

附件：高级管理人员候选人简历

王东先生： 1982 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，MBA 在读。曾任埃森 哲（中国）有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总 经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监；在能源行业数字化转型、智能制造、双碳 等领域有丰富的专家经验，期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、 十四五信息规划的落地实践。2022 年 5 月加入公司，主要负责安全数智化产品 的解决方案和交付业务。

王东先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。王东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系。