ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨关联交易

事项的意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，现对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回 避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定， 不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

标暨关联交易事项的意见》之独立董事签署页）

郑 斌 杨丽芳

王树良

年 月 日