ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-043

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议于 2022 年 8 月 18 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应 到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事 会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。 经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于公司新增日常关联交易预计的议案。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计的 公告》。

经表决，同意 3 票，关联董事回避表决 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。 详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 8 月 19 日