ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 4, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-034

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事变更情况介绍

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡芳 女士的辞职申请，因个人原因胡芳女士申请辞去公司董事、战略委员会委员的职 务，辞去上述职务后，胡芳女士将不在公司担任任何职务。胡芳女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等 相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名熊亮先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人兼战略委员会委员候选人，相应职权根据相关法律法规、 规范性文件以及公司章程规定确定，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审阅，董事候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中 规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的

有关规定，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 7 月 4 日

附件：非独立董事候选人简历

熊亮先生： 1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海 油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安 全环保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委 员会安全应急专家，2018 年加入新奥集团任执行副总裁兼任安全委员会主席。 现任新奥新智科技有限公司首席安全官、新奥能源控股有限公司（02688.HK） 执行副总裁，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。