ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 4, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-033

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科 技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法 律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司第四届董事会非独立 董事的公告》。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权董事长在本次董 事会结束后另行确定会议具体召开时间，以及向公司股东发出召开公司 2022 年 第一次临时股东大会的通知，并在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审 议的事项等。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 7 月 4 日